ماده ۱۵۰ آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۲۱
صاحبان مشاغل غیرمالی مکلف اند در موارد زیر نسبت به انجام یا به روزرسانی رویه های شناسایی معمول اقدام کنند: ۱ - هنگام ارائه خدمات مربوط به معاملات املاک و مستغلات؛ ۲ - هنگام انجام معاملات بیش از سه برابر سقف مقرر به صورت نقدی؛ ۳ - هنگام ارائه خدمات مربوط به معاملات خودرو؛ ۴ - هر‌گاه سوء ظن در مورد پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم وجود داشته باشد. تبصره - سایر مواردی که مشاغل غیرمالی مکلف اند نسبت به انجام رویه های شناسایی معمول در خصوص آن‌ها اقدام کنند، ظرف سه ماه پس از تصویب آیین‌نامه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی و تأیید مرکز تعیین و در بازه‌های زمانی سه تا پنج‌ساله به روزرسانی خواهد شد.