تصویب‌نامه درباره صورت وضعیت مالی سازمان منطقه آزاد قشم

هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ به پیشنهاد شماره ۴۵۷۱ /۱۰ /۹۶۲ مورخ ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۹۶ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۲ - تصویب کرد: ۱

صورت وضعیت مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم، مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/ ۱۲/ ۱۳۹۵ به شرح صورتجلسه مورخ ۲۸ / ۹/ ۱۳۹۶ پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، تعیین می‌شود. ۲
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس مستقل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم، برای سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۶ انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل مبلغی است که در قرارداد بین موسسه مذکور و سازمان یاد شده تعیین می‌شود. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری صورتجلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی منتخب شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی) در خصوص بررسی صورت وضعیت مالی طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه ای سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم مربوط به سال مالی ۱۳۹۵ - به تاریخ ۲۸/ ۹/ ۱۳۹۶ پیرو دعوتنامه شماره ۴۱۸۰ /۲۰/ ۹۶۲ مورخ ۲۵ / ۹/ ۱۳۹۶ جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی منتخب شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی) در خصوص بررسی صورت وضعیت مالی ترکیبی طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه ای سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم مربوط به سال مالی ۱۳۹۵ در تاریخ ۲۸ / ۹/ ۱۳۹۶ راس ساعت ۱۰ در محل دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، با حضور اعضای کارگروه تخصصی شورا و حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان تشکیل شد. پس از آن ضمن استماع توضیحات سازمان و ذیحساب طرح در خصوص موارد مطروحه، از جمله دلایل تاخیر در ارائه صورت وضعیت مالی طرح به حسابرس مستقل و برگزاری مجمع عمومی، اعضای مجمع ضرورت ارائه به موقع مدارک و برگزاری مجمع در مهلت قانونی را متذکر شدند. پس از آن بحث و تبادل نظر در خصوص صورت وضعیت مالی ترکیبی و عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۵ مشتمل بر عملیات متمم تا تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۶ انجام شد و با استماع گزارش حسابرس مستقل مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۵ طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه ای در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر): صورت وضعیت مالی ترکیبی طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه ای سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم در تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۵ مشتمل بر عملیات متمم تا تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت.
در خصوص بندهای ۵ و ۶ گزارش (تاکید بر مطلب خاص): مقرر شد سازمان منطقه مدارک و مستندات موردنیاز را در اختیار حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان قرار دهد. اعضای مجمع مقرر نمودند سازمان منطقه حداکثر ظرف دو هفته پیشنهاد مشخص را به کارگروه منتخب شورای عالی مورخ ۲۰ / ۲ / ۹۶ ارائه دهد و تصمیمات آن مجموعه فصل الخطاب سازمان برای بحث پل خلیج فارس باشد.
در خصوص بند ۷ گزارش (سایر الزامات قانونی و مقرراتی): بند گزارش و توضیحات ارائه شده به استماع مجمع رسید.
در خصوص بند ۸ گزارش (سایر الزامات قانونی و مقرراتی): مجمع عمومی بر رعایت کامل الزامات قانونی ناظر بر اجرای طرح‌های تملک داراییهای سرمایه ای و سایر مقررات و ضوابط مربوط تاکید می‌نماید و مسئولیت عدم رعایت ضوابط و مقررات مربوط در هر مورد با مسئولین ذیربط خواهد بود. همچنین مقرر شد مدارک و مستندات مربوط به رعایت مقررات مندرج در این بند حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه شود.
در خصوص بند ۹ گزارش (سایر الزامات قانونی و مقرراتی): مقرر شد مجری طرح در جهت رعایت مقررات موضوع ماده ۲۰ قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد مبنی بر مکانیزه نمودن فرایند امور مالی و مکاتبات اداری طرح حداکثر تا ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ اقدامات لازم را به عمل آورد و نتیجه را به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی اعلام نماید.
در خصوص بندهای ۱۰ و ۱۱ گزارش (سایر الزامات قانونی و مقرراتی): گزارش به استماع مجمع رسید.
در خصوص بند ۱۲ گزارش (سایر الزامات قانونی و مقرراتی): مقرر شد مجری طرح در اجرای تکالیف مجمع عمومی مورخ ۲۸ / ۱۰/ ۱۳۹۵، گزارش اقدامات انجام شده در ارتباط با تکالیف مقرر در این جلسه و تکالیف مقرر در جلسه مورخ ۲۸ / ۱۰/ ۱۳۹۵ را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه نماید.
در خصوص بند ۱۳ گزارش (سایر الزامات قانونی و مقرراتی): با توجه به توضیحات ارائه شده مبنی استقرار واحد مبارزه با پولشوئی در سازمان منطقه و تعیین شخص مسئول موضوع ماده (۱۰) قانون مزبور، مقرر شد مجری و ذیحساب طرح با بهره گیری از ظرفیت موجود در سازمان تمهیدات لازم در جهت رعایت قانون موصوف و آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه اتخاذ نموده و اقدامات لازم به عمل آورند.
کارگروه تخصصی منتخب مقرر نمود، به منظور قدردانی از زحمات دست اندرکاران در خصوص صورت وضعیت مالی ترکیبی طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه ای سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم با رعایت قوانین و مقررات، مبلغی به تشخیص مدیرعامل به کارکنان دست اندرکار اختصاص یابد. جلسه کارگروه تخصصی منتخب شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی در ساعت ۰۰:۱۶ با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید.

صورت وضعیت مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم، مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/ ۱۲/ ۱۳۹۵ به شرح صورتجلسه مورخ ۲۸ / ۹/ ۱۳۹۶ پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، تعیین می‌شود. ۲
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس مستقل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم، برای سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۶ انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل مبلغی است که در قرارداد بین موسسه مذکور و سازمان یاد شده تعیین می‌شود. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری صورتجلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی منتخب شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی) در خصوص بررسی صورت وضعیت مالی طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه ای سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم مربوط به سال مالی ۱۳۹۵ - به تاریخ ۲۸/ ۹/ ۱۳۹۶ پیرو دعوتنامه شماره ۴۱۸۰ /۲۰/ ۹۶۲ مورخ ۲۵ / ۹/ ۱۳۹۶ جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی منتخب شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی) در خصوص بررسی صورت وضعیت مالی ترکیبی طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه ای سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم مربوط به سال مالی ۱۳۹۵ در تاریخ ۲۸ / ۹/ ۱۳۹۶ راس ساعت ۱۰ در محل دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، با حضور اعضای کارگروه تخصصی شورا و حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان تشکیل شد. پس از آن ضمن استماع توضیحات سازمان و ذیحساب طرح در خصوص موارد مطروحه، از جمله دلایل تاخیر در ارائه صورت وضعیت مالی طرح به حسابرس مستقل و برگزاری مجمع عمومی، اعضای مجمع ضرورت ارائه به موقع مدارک و برگزاری مجمع در مهلت قانونی را متذکر شدند. پس از آن بحث و تبادل نظر در خصوص صورت وضعیت مالی ترکیبی و عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۵ مشتمل بر عملیات متمم تا تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۶ انجام شد و با استماع گزارش حسابرس مستقل مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۵ طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه ای در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر): صورت وضعیت مالی ترکیبی طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه ای سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم در تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۵ مشتمل بر عملیات متمم تا تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت.
در خصوص بندهای ۵ و ۶ گزارش (تاکید بر مطلب خاص): مقرر شد سازمان منطقه مدارک و مستندات موردنیاز را در اختیار حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان قرار دهد. اعضای مجمع مقرر نمودند سازمان منطقه حداکثر ظرف دو هفته پیشنهاد مشخص را به کارگروه منتخب شورای عالی مورخ ۲۰ / ۲ / ۹۶ ارائه دهد و تصمیمات آن مجموعه فصل الخطاب سازمان برای بحث پل خلیج فارس باشد.
در خصوص بند ۷ گزارش (سایر الزامات قانونی و مقرراتی): بند گزارش و توضیحات ارائه شده به استماع مجمع رسید.
در خصوص بند ۸ گزارش (سایر الزامات قانونی و مقرراتی): مجمع عمومی بر رعایت کامل الزامات قانونی ناظر بر اجرای طرح‌های تملک داراییهای سرمایه ای و سایر مقررات و ضوابط مربوط تاکید می‌نماید و مسئولیت عدم رعایت ضوابط و مقررات مربوط در هر مورد با مسئولین ذیربط خواهد بود. همچنین مقرر شد مدارک و مستندات مربوط به رعایت مقررات مندرج در این بند حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه شود.
در خصوص بند ۹ گزارش (سایر الزامات قانونی و مقرراتی): مقرر شد مجری طرح در جهت رعایت مقررات موضوع ماده ۲۰ قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد مبنی بر مکانیزه نمودن فرایند امور مالی و مکاتبات اداری طرح حداکثر تا ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ اقدامات لازم را به عمل آورد و نتیجه را به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی اعلام نماید.
در خصوص بندهای ۱۰ و ۱۱ گزارش (سایر الزامات قانونی و مقرراتی): گزارش به استماع مجمع رسید.
در خصوص بند ۱۲ گزارش (سایر الزامات قانونی و مقرراتی): مقرر شد مجری طرح در اجرای تکالیف مجمع عمومی مورخ ۲۸ / ۱۰/ ۱۳۹۵، گزارش اقدامات انجام شده در ارتباط با تکالیف مقرر در این جلسه و تکالیف مقرر در جلسه مورخ ۲۸ / ۱۰/ ۱۳۹۵ را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه نماید.
در خصوص بند ۱۳ گزارش (سایر الزامات قانونی و مقرراتی): با توجه به توضیحات ارائه شده مبنی استقرار واحد مبارزه با پولشوئی در سازمان منطقه و تعیین شخص مسئول موضوع ماده (۱۰) قانون مزبور، مقرر شد مجری و ذیحساب طرح با بهره گیری از ظرفیت موجود در سازمان تمهیدات لازم در جهت رعایت قانون موصوف و آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه اتخاذ نموده و اقدامات لازم به عمل آورند.
کارگروه تخصصی منتخب مقرر نمود، به منظور قدردانی از زحمات دست اندرکاران در خصوص صورت وضعیت مالی ترکیبی طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه ای سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم با رعایت قوانین و مقررات، مبلغی به تشخیص مدیرعامل به کارکنان دست اندرکار اختصاص یابد. جلسه کارگروه تخصصی منتخب شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی در ساعت ۰۰:۱۶ با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید.