تایید صورت وضعیت مالی و عملکرد طرح تملک داراییهای سرمایه ای سازمان منطقه آزاد قشم برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹
وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۵۹۱۷۶/ت۴۳۵۰۵ه- مورخ ۱۳۸۸/۸/۱۰ تصویب نمودند: با توجه به گزارش حسابرس مستقل و توضیحات ارایه شده و بررسی‌های مجمع عمومی، صورت وضعیت مالی و عملکرد طرح تملک داراییهای سرمایه ای سازمان منطقه آزاد قشم برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ به شرح صورتجلسه مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۱ پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، تایید می‌شود. این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۳۹۱/۸/۹ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور صورتجلسه کارگروه تخصصی منتخب شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در خصوص بررسی صورتهای مالی عملکرد سال مالی ۱۳۹۰ سازمان منطقه آزاد قشم مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۱ پیرو دعوتنامه شماره ۱۰۶/۱۴/۹۱۲ مورخ ۱۳۹۱/۶/۱۳ جلسه کارگروه منتخب شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، در خصوص بررسی صورتهای مالی و عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰ سازمان منطقه آزاد قشم، در تاریخ ۲۱/۶/۹۱ راس ساعت ۱:۰۰ در محل دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی با حضور اعضای کارگروه و نمایندگان سازمان حسابرسی (حسابرس مستقل و بازرس قانونی) تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون صورتهای مالی و گزارش عملکرد هیات مدیره و استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰ و توضیحات هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد: ۱
- در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل، مقرر شد ضمن انجام پیگیری لازم تا حصول نتایج نهایی، حداکثر طی مدت دو ماه صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت و موسسه یاد شده، به حسابرس مستقل و دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه و نسبت به برگزاری مجمع عمومی سالیانه آنها اقدام لازم به عمل آید. همچنین نسبت تعیین تکلیف نهایی وضعیت فعالیت و سهام شرکت بین‌المللی نفت و گاز و پتروشیمی قشم، حداکثر طی مدت سه ماه اقدام لازم به عمل آید. ۲
- در خصوص بندهای ۵ و ۶ گزارش حسابرس مستقل، مقرر گردید هیات مدیره نسبت به اعمال اصلاحات و تعدیلات مورد لزوم در حسابها، با هماهنگی حسابرس مستقل و براساس دستورالعمل حسابداری مدون سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی، اقدام نموده و نتایج اقدامات به حسابرس مستقل برای بررسی و اظهارنظر و دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه گردد. همچنین نسبت به استقرار سیستم کنترلی و پایگاه اطلاعاتی مناسب در ارتباط با راضی فروش رفته، اقدام لازم به عمل آید. ۳
- در خصوص بند ۷ گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر)، ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد گروه منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰ با تاکید بر اجرای تکالیف فوق، مورد تصویب قرار گرفت. ۴
- در خصوص سایر بندهای توضیحی بند ۸ گزارش حسابرس، مقرر شد ضمن تهیه طرح تفضیلی اراضی منطقه در موارد لازم، نسبت به تهیه برنامه میان مدت سازمان اقدام گردد. همچنین مقرر شد هر گونه فروش و واگذاری اراضی، در چارچوب مقررات نحوه استفاده از زمین و منابع ملی مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۳ و با رعایت دستورالعمل نحوه واگذاری زمین و استفاده از منابع ملی در محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم و دستورالعمل‌های ابلاغی دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، انجام گیرد. ۵
- در خصوص سایر بندهای توضیحی - بندهای ۱ - ۹ تا ۵ - ۹ گزارش حسابرس، مقرر شد هیات مدیره ضمن اتخاذ تمهیدات لازم در جهت رعایت مفاد قراردادهای فروش زمین، اقدامات مقتضی ومناسب در راستای صرفه و صلاح سازمان به عمل آورده ونتایج اقدامات حداکثر طی مدت سه ماه به دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه شود. همچنین در خصوص بند ۵ - ۹ گزارش مقرر شد نسبت به ارائه گزارش تکمیلی به همراه توجیهات لازم حداکثر طی مدت یک ماه بررسی و اظهارنظر به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اقدام گردد و در هر صورت رعایت قوانین و مقررات مورد تاکید قرار گرفت. ۶
- در خصوص سایر بندهای توضیحی - بند ۱۰ گزارش حسابرس، مقرر شد هیات مدیره در جهت تعیین تکلیف قرارداد ساخت بیمارستان ۹۶ تحتحوابی و پروژه ساختمان نیمه تمام بیمارستان، اقدامات لازم در این راستا به عمل آوردهع و نتیجه اقدامات حداکثر طی مدت سه ماه به دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و حسابرس مستقل و حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای بررسی تصمیم ارائه شود. ۷
- در خصوص سایر بندهای توضیحی - بند ۱۱ گزارش حسابرس، مقرر شد هیات مدیره پیگیری‌های جدی و موثر از مبادی ذیربط در جهت برگشت مبالغ پرداختی و تقویت سیستم کنترل‌های داخلی ثبت تخفیفات اعطایی را تا حصول نتیجه تعقیب نموده و نتایج اقدامات حداکثر طی مدت چهار ماه به دبیر خانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه شود. ۸
- در خصوص سایر بندهای توضیحی - بند ۱۲ گزارش حسابرس، مقرر شد هیات مدیره نسبت به ارائه اطلاعات و مدارک مربوطه به انتخاب شرکت مذکور به حسابرس مستقل طرح تملک داراییهای سرمایه ای (پل خلیج فارس) جهت رسیدگی و اظهارنظر، اقدام لازم به عمل آورد. ۹
- در خصوص سایر بندهای توضیحی - بند ۱۳ گزارش حسابرس، مقرر شد هیات مدیره در چارچوب بودجه مصوب و با رعایت صرفه و صلاح سازمان، نسبت به برقراری پوشش بیمه ای داراییهای ثابت اقدام نماید. ۱۰
- در خصوص بند ۱۶ گزارش بازرس قانونی، مقرر شد هیات مدیره در جهت رعایت ماده ۹ اساسنامه اقدامات لازم را به عمل آورد. همچنین در مورد ثبت صورتجلسه مجمع عمومی، توضیحات ارائه شده مبنی بر عدم نیاز به ثبت صورتجلسات، با توجه به مفاد ماده ۳۰۰ اصلاحیه قانون تجارت وماده ۵۸۷ قانون تجارت به استماع کارگروه رسید. ۱۱
- در خصوص بند ۱۷ گزارش بازرس قانونی، کارگروه ضمن استماع توضیحات ارائه شده در خصوص انحراف عملکرد با بودجه مصوب، با توجه به کافی نبودن توضیحات ارائه شه مقرر نمود هیات مدیره نسبت به ارائه گزارش توجیهات مربوط به انحرافات بودجه با عملکرد حداکثر طی مدت یک ماه به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی اقدام نماید. همچنین تاکید شد هیات مدیره از اجرای طرح‌ها و پروژههای جدید و جذب نیروی انسانی جدید خارج از چارچوب بودجه مصوب و بدون هماهنگی و کسب تکلیف از دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد اقتصادی خودداری نماید. ۱۲
- در خصوص بند ۱۸ گزارش بازرس قانونی، مقرر گردید هیات مدیره اقدامات لازم را مطابق با تکلیف جلسه کارگروه تخصصی منتخب شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، به تاریخ ۱۳۹۰/۸/۵ و تکالیف مندرج در این صورتجلسه به عمل آورده و ضمن پیگیری جهت حصول نتیجه مناسب، نتایج آن را حداکثر طی مدت سه ماه به دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و حسابرس مستقل و بازرس قانونی، ارائه نماید. همچنین مقرر شد ضمن اعمال اصلاحات مورد نظر اعضای کارگروه درگزارش عملکرد هیات مدیره، نسبت به ارسال نسخه اصلاح شده برای اعضای کارگروه اقدام گردد. ۱۳
- با توجه به بند ۷ گزارش حسابرس مستقل کارگروه تخصصی مقرر نممود، قدردانی از زحمات اعضاء هیات مدیره و دست اندرکاران، در خصوص صورتهای مالی عملکرد سال مالی ۱۳۹۰ حداکثر معادل یک ماه حقوق ومزایا با این منظور اختصاص و پرداخت شود. ۱۴
- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد قشم برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱ انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد فیمابین سازمان و سازمان حسابرسی تعیین می‌شود. ۱۵
- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های سازمان انتخاب گردید. جلسه کارگروه تخصصی منتخب شورای هماهنگی مناطق آزاد وویژه اقتصادی در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات حضار به پایان رسید.