اساسنامه شرکت بازآفرینی شهری ایران

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۹ بنا به پیشنهاد شماره ۰۲ /۱۰۰ /۸۳۱۹ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۷ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده (۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۹ - اساسنامه شرکت بازآفرینی شهری ایران را به شرح زیر تصویب نمود: (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳) فصل اول

کلیات و سرمایه ماده ۱ (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
نام شرکت، شرکت بازآفرینی شهری ایران است که در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می‌شود. ماده ۲ (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
مرکز اصلی شرکت تهران است و شرکت می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تصویب مجمع عمومی برای اجرای عملیات مقرر در این اساسنامه نمایندگی یا واحدهای متناظر در ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها ایجاد نمایید. ماده ۳
شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به صورت شرکت سهامی (خاص) اداره می‌شود. این شرکت از هر لحاظ دارای استقلال مالی بوده و تابع مقررات اساسنامه خود می‌باشد. ماده ۴
مدت شرکت نامحدود است. ماده ۵ (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
سرمایه شرکت مبلغ ده هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ریال است که به یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱) سهم ده هزار (۰۰۰ /۱۰) ریالی با نام تقسیم شده و صد درصد سهام متعلق به دولت بوده و کلاً توسط دولت به شرح زیر پرداخت شده و تامین می‌گردد: الف (الحاقی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
مبلغ یکصد و شصت و هشت میلیارد و ششصد و شصت و سه میلیون و ششصد و هشتاد و پنج هزار و هشتصد و چهل و هشت (۸۴۸ /۶۸۵ /۶۶۳ /۱۶۸) ریال سرمایه ثبت شده شرکت تاکنون. ب (الحاقی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
مبلغ شصت و پنج میلیارد و سیصد و سی و چهار میلیون و یکصد و هفتاد و سه هزار و دویست و سی و هفت (۲۳۷ /۱۷۳ /۳۳۴ /۶۵) ریال بابت تجدید ارزیابی. پ (اصلاحی ۱۳۹۷/۰۹/۰۷)
مبلغ هفتصد و نود و شش میلیارد و پانصد و پنجاه و هشت میلیون و هفتصد و هشتاد و شش هزار و سیصد و هفده (۳۱۷ /۷۸۶ /۵۵۸ /۷۹۶) ریال از محل طرح‌های غیرانتفاعی تملک دارایی‌های سرمایه ای. ت (الحاقی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
مبلغ نود و هشت میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۹۸) ریال از محل طرح تملک دارایی‌های سرمایه ای به موجب رای شماره (۲۹ /۴۷) مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۵ شعبه سوم مستشاری دیوان محاسبات کشور. ث (الحاقی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
مبلغ دو هزار و چهارصد میلیارد و چهارصد و نود و یک میلیون و هشتصد و بیست و دو هزار و هفتصد و بیست و پنج (۷۲۵ /۸۲۲ /۴۹۱ /۴۰۰ /۲) ریال از محل منابع حاصل از اوراق مشارکت سنوات گذشته. ج (الحاقی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
باقیمانده به مبلغ شش هزار و چهارصد و هفتاد میلیارد و نهصد و پنجاه و یک میلیون و پانصد و سی و یک هزار و هشتصد و هفتاد و سه (۸۷۳ /۵۳۱ /۹۵۱ /۴۷۰ /۶) ریال از محل اراضی واگذاری از سوی سازمان ملی زمین و مسکن به قیمت کارشناسی که به سرمایه شرکت منظور و به قیمت دفتری از حساب اندوخته حاصل از تحصیل اراضی ملی و موات سازمان ملی زمین و مسکن کسر می‌گردد. ماده ۶ (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
هدف از تشکیل شرکت، راهبری و ساماندهی فعالیت‌ها و اقدامات لازم در زمینه احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های قدیمی، فرسوده و ناکارآمد شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی که از این پس در این اساسنامه «محدوده‌های هدف» نامیده می‌شود در چهارچوب برنامه‌های عملیاتی بازآفرینی شهری به منظور ارتقای کیفیت محیط زندگی شهروندان در چهارچوب سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و توسعه و ترویج فعالیت‌های فوق الذکر از طریق مشارکت شهرداری، ساکنان و مالکان، اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌نفع و نهادهای محلی می‌باشد. فصل دوم
موضوع فعالیت و وظایف شرکت ماده ۷ (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
موضوع فعالیت شرکت عبارت است از: مدیریت سرمایه‌های شرکت و فعالیت در زمینه برنامه‌ریزی جامع، کنترل و نظارت بر تهیه و اجرای طرح‌های بهسازی و نوسازی شهری در چارچوب برنامه‌های عملیاتی بازآفرینی شهری و دیگر اقدامات مرتبط با اهداف و وظایف شرکت اعم از فرهنگ سازی، بسترسازی، اطلاع رسانی، طراحی، تجهیز منابع، سرمایه‌گذاری و جلب مشارکت‌های مردمی و بخش خصوصی و سایر موسسات و شرکت‌ها و شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی ربط. موارد زیر از وظایف شرکت می‌باشد: الف (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
ایجاد هماهنگی و همراستاسازی دستگاه‌ها و نهادهای ذی ربط در زمینه احیا، بهسازی و نوسازی محدوده‌های هدف در چهارچوب برنامه‌های عملیاتی بازآفرینی شهری. ب (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
شناسایی و گونه بندی در زمینه احیا، بهسازی و نوسازی محدوده‌های هدف و تهیه طرح‌ها و برنامه‌های عملیاتی بازآفرینی در زمینه‌های یاد شده در چارچوب سیاست‌ها و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران. پ (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
جلب، هدایت و تجهیز منابع مردمی، خیرین و سازمان‌ها و نهادهای غیردولتی از طریق انواع عقود شرعی و قانونی و با استفاده از ظرفیت‌های بازار پول و سرمایه داخلی و خارجی و بیمه کشور و همچنین دریافت انواع کمک‌های مالی و یارانه ای و جلب منابع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ت (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
نظارت و ساماندهی برنامه‌های بهسازی و نوسازی محدوده‌های هدف با همکاری دستگاه‌های ذی ربط، اعطای انواع بسته‌های حمایتی و مشوق‌ها برای جلب مشارکت‌های مردم، شهرداری‌ها و بخش غیردولتی نظیر تشکل‌ها و سازمان‌های مردم نهاد در چارچوب قوانین و مقررات مربوط. ث (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
خرید، فروش، نقل و انتقال، اجاره و استیجاره، اجاره به شرط تملیک، مشارکت، تجمیع و تفکیک، احداث بنا بر روی املاک و مستحدثات و واگذاری املاک و اراضی معوض و واگذاری حق بهره‌برداری اراضی و املاک شرکت در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط. ج (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
تملک‌های مورد نیاز برای اجرای طرح‌های موضوع شرکت که بر اساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت - مصوب ۱۳۵۸ - شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد. چ (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
انجام فعالیت‌های آموزشی، مطالعاتی، فرهنگی و ارتقا و توسعه منابع انسانی مرتبط با اهداف شرکت. ح (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
ارایه راهکارهای مناسب جهت جلوگیری از رشد بی رویه از شهرها از طریق شناسایی معضلات شهری مربوط به بافت‌های حاشیه ای و استفاده از ظرفیت‌های توسعه درونی این مناطق به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران جهت تصویب و ابلاغ به دستگاه‌های مرتبط. خ (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
مدیریت، توسعه و تجهیز منابع مالی جهت بهسازی و نوسازی محدوده‌های هدف و استفاده بهینه از این منابع. د (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
بررسی و مطالعه و مستندسازی در زمینه تجربیات سایر کشورهای جهان و انتخاب روش‌های برتر و بهینه، آموزش و ترویج شیوه‌های برگزیده و اصول مرتبط با اهداف شرکت بین مدیران شهری، شهرداری‌ها و عموم ساکنان بافت‌ها. ذ (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
بررسی و ارایه پیشنهادهای لازم در زمینه راهبردها، سیاست‌ها، برنامه‌های بلندمدت و میان مدت، ضوابط مقررات و دستورالعمل‌های لازم مرتبط با بهسازی و نوسازی بافت‌های قدیمی و فرسوده شهری و توسعه درون زا به وزارت راه و شهرسازی به منظور سیر مراحل تصویب در مراجع ذی صلاح و همچنین انجام عملیات لازم به منظور نظارت بر اجرای آنها به نمایندگی وزارت راه و شهرسازی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط. ر (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
پیشنهاد و پیگیری درخواست‌های عمومی حوزه مرتبط با موضوع فعالیت شرکت از دولت. ز (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
حمایت از توسعه گران و سازندگان (اعم از انبوه سازان و پیمانکاران)، تشکل‌های مردم نهاد و نهادهای عمومی و غیردولتی و حمایت از تاسیس و راه اندازی نهاد توسعه محله با تاکید بر تسهیل گری و ارایه خدمات فنی، اطلاع رسانی، آموزش و جلب سرمایه گذاران و سازندگان در محدوده‌های هدف. ژ (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
همکاری و حمایت از برنامه‌های حفاظت و مرمت ابنیه تاریخی و ارزشمند از طریق تملک، مرمت و بهره‌برداری مجدد در راستای سیاست‌های باززنده سازی محدوده‌های هدف با رعایت قوانین و مقررات مربوط. س (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
اجرای سایر مواردی که بر اساس قوانین بر عهده شرکت قرار می‌گیرد. فصل سوم
ارکان شرکت ماده ۸
ارکان شرکت به شرح زیر است: ۱ - مجمع عمومی. ۲ - هیات مدیره و مدیرعامل. ۳ - بازرس (حسابرس). ماده ۹ (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
مجمع عمومی از اشخاص زیر تشکیل می‌شود: ۱ - وزیر راه و شهرسازی به عنوان رئیس مجمع عمومی. ۲ - وزیر کشور. ۳ - وزیر امور اقتصادی و دارایی. ۴ - رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. ۵ - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی. ماده ۱۰
مجامع عمومی شرکت عبارتند از: ۱ - مجمع عمومی عادی. ۲ - مجمع عمومی فوق‌العاده. ماده ۱۱ (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار برای بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد و تصویب برنامه و بودجه شرکت و رسیدگی به سایر موضوعات مذکور در دستور جلسه تشکیل خواهد شد. مجمع عمومی عادی در صورت لزوم به طور فوق‌العاده نیز تشکیل می‌شود. ماده ۱۲
مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت اعضا و مجمع عمومی فوق‌العاده با حضور حداقل چهار عضو رسمیت خواهد داشت. تصمیمات در مجمع عمومی عادی با سه رای و در مجمع عمومی فوق‌العاده با چهار رای موافق معتبر خواهد بود. دعوت مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق‌العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه حداقل ده روز قبل از برگزاری جلسه مجمع عمومی به طور کتبی توسط رئیس مجمع یا رئیس هیات مدیره از نمایندگان سهام به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد، به همراه دعوت نامه برای اعضای مجمع ارسال می‌شود. ماده ۱۳
وظایف مجمع عمومی عادی عبارت است از: ۱
بررسی و تصویب خط مشی کلی و برنامه عملیاتی شرکت. ۲ (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه، صورتهای مالی و بودجه شرکت. ۳
انتخاب اعضای هیت[هیئت] مدیره شرکت بر اساس پیشنهاد رئیس مجمع عمومی برای مدت ۲ سال. ۴ (اصلاحی ۱۳۸۴/۰۳/۰۴)
انتخاب بازرس (حسابرس) شرکت طبق قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی - مصوب ۱۳۷۲ -. ۵
اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته‌ها و نحوه تقسیم سود ویژه شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ۶ (اصلاحی ۱۳۸۴/۰۳/۰۴)
تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیات مدیره در حدودی که شورای حقوق و دستمزد تعیین می‌نماید و حق‌الزحمه بازرس (حسابرس) و انتخاب روزنامه کثیرالانتشار با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ۷
بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت و تعیین سقف پستهای مورد نیاز و برنامه‌های جذب نیروی انسانی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ۸ (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه مشارکت در سایر شرکت‌ها، نهادها و موسسات عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط. تبصره
در مورد تاسیس شرکت دولتی جدید با رعایت اصل (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل خواهد شد. ۹
پیشنهاد آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به هیات وزیران برای تصویب. ۱۰
تصویب و ابلاغ ضوابط مشخص سرمایه‌گذاری برای شرکتهای تابع. ۱۱
اتخاذ تصمیم نسبت به رفع اختلاف شرکت با سایرین از نظر ارجاع موارد به داوری و یا صلح و سازش با آنها با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۴/۰۳/۰۴)
اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که با رعایت مقررات این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط در دستور مجمع عمومی عادی قرار می‌گیرد. ماده ۱۴
وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده به شرح زیر است: ۱ - اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و پیشنهاد به هیات وزیران برای تصویب. ۲ - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت و پیشنهاد به هیات وزیران برای تصویب. ۳ - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به هیات وزیران برای تصویب. ۴ - تعیین مدیران تصفیه. ماده ۱۵ (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
هیات مدیره شرکت مرکب از پنج عضو اصلی خواهد بود که با پیشنهاد رئیس مجمع و تصویب مجمع عمومی عادی از بین افراد صاحب نظر در تخصصهای مرتبط با فعالیتهای شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب می‌شوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است، در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره‌های بعد بلامانع است. در صورت بازنشستگی، استعفا، عزل، فوت و یا هر دلیل دیگری که ادامه فعالیت هر یک از اعضای هیات مدیره غیرممکن گردد، جانشین آنان به ترتیب یاد شده تعیین می‌شود. قبول استعفای هر یک از اعضای هیات مدیره شرکت با رئیس مجمع می‌باشد. تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
رئیس هیات مدیره به عنوان معاون وزیر راه و شهرسازی خواهد بود و توسط هیات مدیره پیشنهاد و با حکم وزیر راه و شهرسازی به این سمت منصوب می‌گردد. تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
هر یک از اعضای هیات مدیره به صورت تمام وقت در شرکت اشتغال داشته و به ترتیبی که هیات مدیره مشخص می‌نماید، راهبری حوزه ای از فعالیتهای شرکت را عهده دار خواهد بود. ماده ۱۶
جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت آرای موافق اعضاء اتخاذ خواهد شد. ماده ۱۷
جلسات هیات مدیره حداقل هر ماه یک بار و به طور منظم در محل شرکت تشکیل می‌شود و دستور جلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه برای اعضاء ارسال خواهد شد. تبصره
اداره جلسات هیات مدیره با رئیس و در غیاب وی با نایب رئیس هیات مدیره که توسط هیات مدیره تعیین می‌گردد، می‌باشد. ماده ۱۸
هیات مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورتجلسات هیات مدیره در آن با درج نظر مخالفان ثبت و به امضای اعضای حاضر خواهد رسید. مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیات مدیره با رئیس هیات مدیره خواهد بود. ماده ۱۹
اعضای هیات مدیره شرکت حق پذیرش هیچ سمتی در سایر شرکتهای مادرتخصصی و شرکتهای زیرمجموعه را ندارند. ماده ۲۰
وظایف هیات مدیره: هیات مدیره برای هرگونه اقدام به نام شرکت و انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع فعالیت شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صراحتاً در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته باشد، دارای اختیارات کامل است. هیات مدیره بویژه اختیارات زیر را دارا می‌باشد: ۱ (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
پیشنهاد آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی عادی برای اتخاذ تصمیم با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ۲
پیشنهاد آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکتهای تابع در چارچوب سیاستهای مجمع عمومی جهت ارائه به هیات وزیران برای تصویب. ۳ (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
پیشنهاد خط مشی و سیاست‌های کلان و برنامه عملیاتی شرکت و ارائه آنها به مجمع عمومی عادی جهت تصویب. ۴ (منسوخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
رسیدگی و تایید بودجه و گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی و صورتهای مالی تلفیقی (شرکتهای تابع) و ارائه آن به مجمع عمومی عادی. ۴ (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
رسیدگی و تایید بودجه و گزارش عملکرد سالانه و صورت‌های مالی شرکت و ارایه آن به مجمع عمومی عادی برای تصویب. ۵ (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته‌ها و نحوه تقسیم سود ویژه شرکتهای تابع با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ۷ (منسوخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
تعیین نمایندگان تام الاختیار برای شرکت در مجمع عمومی شرکتهای زیرمجموعه. ۸ (منسوخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
تعیین اعضای هیات مدیره و بازرس (حسابرس) شرکتهای تابع طبق قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی - مصوب ۱۳۷۲-. تبصره ۱
مدیرعامل شرکتهای تابع از بین اعضای هیات مدیره یا خارج از آن و توسط هیات مدیره شرکتهای تابع انتخاب می‌شوند. تبصره ۲
اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکتهای تابع با حکم رئیس هیات مدیره شرکت منصوب می‌شوند. ۶ (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به هر نوع معامله، مشارکت و سرمایه‌گذاری شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط. تبصره (منسوخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
خرید سهام شرکتهای زیرمجموعه مشمول این بند نیست. ۱۰ (منسوخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
تدوین و پیشنهاد ضوابط سرمایه‌گذاری برای شرکتهای تابع به مجمع عمومی. ۷ (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
اجرای برنامه‌های آموزشی مربوط برای کارکنان شرکت و کارکنان ذی ربط ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها در سقف بودجه مصوب با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ۸ (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
تدوین و تصویب ضوابط برقراری ارتباط و مبادله اطلاعات و تجارب علمی، فنی و مهندسی شرکت با مراکز تحقیقاتی و علمی داخل و خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ۹ (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
تهیه و ابلاغ دستورالعملهای اجرایی لازم برای تسهیل فعالیتهای شرکت با رعایت قوانین و مقررات مورد عمل. ۱۰ (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
مدیریت و راهبری و نظارت بر انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات، معاملات و مخارج شرکت، انجام این وظیفه نباید در امور اجرایی شرکت خللی وارد آورد. ۱۵ (منسوخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
تصویب سیاستها و خط مشی شرکتهای تابع در چارچوب مصوبات مجمع عمومی. ۱۱ (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
اتخاذ تصمیم در خصوص هر نوع مشارکت و سرمایه‌گذاری با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ۱۲ (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
تصویب تشکیلات تفصیلی شرکت در چارچوب تشکیلات کلان شرکت و مصوبات مجمع عمومی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط. ۱۸ (منسوخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضاء هیات مدیره (در حدودی که شورای حقوق و دستمزد تعیین می‌نماید) و حق‌الزحمه بازرس (حسابرس) شرکتهای تابع. ۱۳ (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
بررسی و تصمیم‌گیری در مورد چگونگی دریافت تسهیلات اعتباری با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بودجه مصوب شرکت. ۱۴ (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
تصمیم‌گیری در خصوص شرایط و چگونگی خرید و فروش هرگونه لوازم و اموال منقول و غیرمنقول که جزء داراییهای جاری محسوب می‌شود و برای اجرای وظایف محول شده لازم باشد و همچنین تهاتر و معاوضه اموال، اراضی، ساختان‌ها و املاک برای رفع نیازها و تعهدات شرکت در حدود آیین‌نامه معاملاتی شرکت. ۱۵ (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
تصمیم‌گیری در خصوص واگذاری اراضی و املاک معوض به جای پرداخت بهای املاک خریداری شده و به طور کلی هرگونه معاوضه املاک و اراضی از طریق شرکتهای زیرمجموعه. ۱۶ (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
تصویب ضوابط نحوه خرید و فروش اراضی و املاک مورد خریداری یا به فروش رسیده شرکت. ۱۷ (الحاقی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
تصویب شرایط و ضوابط واگذاری امور و اختیارات موضوع ماده (۴) قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری - مصوب ۱۳۸۷ -. ۱۸ (الحاقی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
اتخاذ تصمیم در خصوص امور رفاهی کارکنان در چهارچوب مقررات مربوط. ماده ۲۱
هیات مدیره موظف است یک نسخه از صورتهای مالی شرکت و گزارشهای هیات مدیره را در مهلت مقرر به منظور رسیدگی و اظهارنظر برای بازرس (حسابرس) شرکت ارسال نماید. تبصره
مبنای تهیه و تنظیم و ارائه صورتهای مالی شرکت استانداردهای لازم الاجرای حسابداری است. ماده ۲۲ (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
هیات مدیره با حفظ مسئولیت می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل یا دیگر مدیران شرکت یا یا مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها تفویض نماید. ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۲/۲۰)
مدیرعامل شرکت بالاترین مقام اجرایی و اداری شرکت بوده و برای مدت ۲ سال از بین اعضای هیات مدیره یا خارج از آن توسط هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی تعیین می‌شود. مدیرعامل در حدود قوانین و مقررات و این اساسنامه مسئول اداره امور شرکت است. مدیرعامل می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را با حفظ مسئولیت به هر یک از اعضای هیات مدیره یا دیگر کارکنان شرکت یا مدیران وزارت راه و شهرسازی در هر یک از استان‌ها یا مدیران شرکتهای زیرمجموعه (به عنوان نمایندگان مدیرعامل) به تشخیص خود واگذار نماید. ماده ۲۴ (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
موارد زیر از جمله وظایف مدیرعامل می‌باشد: ۱ - اجرای مصوبات مجامع عمومی و هیات مدیره با دارا بودن حقوق و اختیارات قانونی لازم. ۲ - تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی شرکت، بودجه سالانه و صورتهای مالی و صورتهای مالی تلفیقی (شرکتهای تابع) و ارائه آن به هیات مدیره. ۳ - اداره امور فنی، مالی، اداری و استخدامی و حفظ حقوق، منافع، اموال و سرمایه شرکت. ۴ - پیشنهاد تشکیلات تفصیلی و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به هیات مدیره. ۵ - عزل، نصب، ارتقا و اعطای پاداش و اضافه حقوق و مزایا و اضافه کار، تشویق و تنبیه و اتخاذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی و رفاهی کارکنان شرکت وفق قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های استخدامی شرکت. ۶ - نمایندگی شرکت در مقابل کلیه اشخاص ثالث و مقامات کشوری، لشگری، موسسات، نهادها و بنیادها و مقامات قضایی شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی از جمله ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع به داوری و تعیین داور، تعیین مصدق و کارشناس، دعوای خسارت، استرداد دعوا، جلب شخص ثالث، ورود شخص ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، دعوای متقابل و دفاع در قبال آن، قبول یا رد سوگند با حق توکیل به غیر ولو کراراً و یا تعیین نماینده حقوقی. ماده ۲۵
امضای قراردادها و اسناد تعهدآور در مرکز مطابق با مقررات با مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره است و در استانها یا سایر موارد لزوم تفویض، صاحبان امضاهای مجاز یا مقامات مجاز از طرف آنان و حدود اختیارات آنان با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره می‌باشد. تبصره
افتتاح حساب در بانکها و موسسات مالی و اعتباری و برداشت از حسابهای شرکت و کلیه چکها در مرکز با مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و ذیحساب شرکت است و در استانها با امضای نماینده مدیرعامل و نماینده ذیحساب می‌باشد. ماده ۲۶
در صورت انقضای مدت مدیریت مدیرعامل، اقدامات وی تا تعیین مدیرعامل جدید نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرایی خواهد داشت. ماده ۲۷ (اصلاحی ۱۳۸۴/۰۳/۰۴)
شرکت دارای بازرس (حسابرس) خواهد بود که طبق قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی - مصوب ۱۳۷۲ - با تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد. وظایف بازرس (حسابرس) طبق مقررات مربوط در قانون تجارت خواهد بود. تبصره
اقدامات بازرس (حسابرس) در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت گردد. فصل چهارم: صورتهای مالی ماده ۲۸
سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفندماه همان سال پایان می‌یابد. ماده ۲۹
صورتهای مالی شرکت باید طبق استانداردهای حسابداری تهیه و در موعد مقرر در اختیار بازرس (حسابرس) قرار داده شود. فصل پنجم: سایر مقررات ماده ۳۰ (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
شرکت از نظر سیاست‌ها و برنامه‌های بخشی و سایر فعالیت‌های اجرایی تابع اهداف و سیاست‌ها و ضوابط و مقررات وزارت راه و شهرسازی می‌باشد. ماده ۳۱
منظور از شرکت زیرمجموعه، شرکتی است که سهام آن به هر میزان متعلق به شرکت عمران و بهسازی شهری باشد. شرکت زیرمجموعه ای که بیش از ۵۰ % (پنجاه درصد) سهام آن متعلق به شرکت عمران و بهسازی شهری باشد، شرکت تابع نامیده می‌شود. ماده ۳۲ (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
مجمع عمومی عادی می‌تواند نسبت به تشکیل کمیته حسابرسی زیر نظر هیات مدیره اتخاذ تصمیم نماید. کمیته حسابرسی وظیفه اعمال منظم و روشمند فرایند ارزیابی و حصول اطمینان از کارایی و اثربخشی عملیات و رعایت صرفه‌های اقتصادی و سنجش نحوه اعمال مدیریت بر اساس معیارهای از پیش تعیین شده و انعکاس نتایج آن در گزارشها و نظارت بر حسن اداره شرکت و شرکتهای زیرمجموعه بر اساس برنامه‌ها و اهداف مصوب و حصول اطمینان از استقرار سیستمهای کنترلی را بر عهده دارد. ماده ۳۳ (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۳/۱۸)
در مواردی که اختیارات و وظایف اجرایی هیات مدیره و مدیرعامل یا بخشی از اعتبارات شرکت به ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها تفویض می‌گردد، هیات مدیره می‌تواند از محل اعتبارات مصوب مربوط و با رعایت قوانین و مقررات مربوط تا پنج درصد (۵%) از بودجه سالانه شرکت را در چهارچوب مجوزهای قانونی برای تجهیز و پشتیبانی واحد ذی ربط ادارات کل راه و شهرسازی استان‌های ذی ربط اختصاص دهد. ماده ۳۴ (الحاقی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای شرکت از محل وجوه عمومی دولت بر اساس ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶ - به ادارت کل راه و شهرسازی استان در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط قابل ابلاغ است. این اساسنامه به موجب نامه‌های شماره ۷۰۹۵ /۳۰ / ۸۳ مورخ ۱۳۸۳/۱/۱۹ و شماره ۷۸۸۱ /۳۰ /۸۳ مورخ ۱۳۸۳/۴/۱۴ شورای نگهبان به تایید شورای یاد شده رسیده است. معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف

کلیات و سرمایه ماده ۱ (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
نام شرکت، شرکت بازآفرینی شهری ایران است که در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می‌شود. ماده ۲ (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
مرکز اصلی شرکت تهران است و شرکت می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تصویب مجمع عمومی برای اجرای عملیات مقرر در این اساسنامه نمایندگی یا واحدهای متناظر در ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها ایجاد نمایید. ماده ۳
شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به صورت شرکت سهامی (خاص) اداره می‌شود. این شرکت از هر لحاظ دارای استقلال مالی بوده و تابع مقررات اساسنامه خود می‌باشد. ماده ۴
مدت شرکت نامحدود است. ماده ۵ (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
سرمایه شرکت مبلغ ده هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ریال است که به یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱) سهم ده هزار (۰۰۰ /۱۰) ریالی با نام تقسیم شده و صد درصد سهام متعلق به دولت بوده و کلاً توسط دولت به شرح زیر پرداخت شده و تامین می‌گردد: الف (الحاقی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
مبلغ یکصد و شصت و هشت میلیارد و ششصد و شصت و سه میلیون و ششصد و هشتاد و پنج هزار و هشتصد و چهل و هشت (۸۴۸ /۶۸۵ /۶۶۳ /۱۶۸) ریال سرمایه ثبت شده شرکت تاکنون. ب (الحاقی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
مبلغ شصت و پنج میلیارد و سیصد و سی و چهار میلیون و یکصد و هفتاد و سه هزار و دویست و سی و هفت (۲۳۷ /۱۷۳ /۳۳۴ /۶۵) ریال بابت تجدید ارزیابی. پ (اصلاحی ۱۳۹۷/۰۹/۰۷)
مبلغ هفتصد و نود و شش میلیارد و پانصد و پنجاه و هشت میلیون و هفتصد و هشتاد و شش هزار و سیصد و هفده (۳۱۷ /۷۸۶ /۵۵۸ /۷۹۶) ریال از محل طرح‌های غیرانتفاعی تملک دارایی‌های سرمایه ای. ت (الحاقی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
مبلغ نود و هشت میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۹۸) ریال از محل طرح تملک دارایی‌های سرمایه ای به موجب رای شماره (۲۹ /۴۷) مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۵ شعبه سوم مستشاری دیوان محاسبات کشور. ث (الحاقی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
مبلغ دو هزار و چهارصد میلیارد و چهارصد و نود و یک میلیون و هشتصد و بیست و دو هزار و هفتصد و بیست و پنج (۷۲۵ /۸۲۲ /۴۹۱ /۴۰۰ /۲) ریال از محل منابع حاصل از اوراق مشارکت سنوات گذشته. ج (الحاقی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
باقیمانده به مبلغ شش هزار و چهارصد و هفتاد میلیارد و نهصد و پنجاه و یک میلیون و پانصد و سی و یک هزار و هشتصد و هفتاد و سه (۸۷۳ /۵۳۱ /۹۵۱ /۴۷۰ /۶) ریال از محل اراضی واگذاری از سوی سازمان ملی زمین و مسکن به قیمت کارشناسی که به سرمایه شرکت منظور و به قیمت دفتری از حساب اندوخته حاصل از تحصیل اراضی ملی و موات سازمان ملی زمین و مسکن کسر می‌گردد. ماده ۶ (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
هدف از تشکیل شرکت، راهبری و ساماندهی فعالیت‌ها و اقدامات لازم در زمینه احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های قدیمی، فرسوده و ناکارآمد شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی که از این پس در این اساسنامه «محدوده‌های هدف» نامیده می‌شود در چهارچوب برنامه‌های عملیاتی بازآفرینی شهری به منظور ارتقای کیفیت محیط زندگی شهروندان در چهارچوب سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و توسعه و ترویج فعالیت‌های فوق الذکر از طریق مشارکت شهرداری، ساکنان و مالکان، اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌نفع و نهادهای محلی می‌باشد. فصل دوم
موضوع فعالیت و وظایف شرکت ماده ۷ (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
موضوع فعالیت شرکت عبارت است از: مدیریت سرمایه‌های شرکت و فعالیت در زمینه برنامه‌ریزی جامع، کنترل و نظارت بر تهیه و اجرای طرح‌های بهسازی و نوسازی شهری در چارچوب برنامه‌های عملیاتی بازآفرینی شهری و دیگر اقدامات مرتبط با اهداف و وظایف شرکت اعم از فرهنگ سازی، بسترسازی، اطلاع رسانی، طراحی، تجهیز منابع، سرمایه‌گذاری و جلب مشارکت‌های مردمی و بخش خصوصی و سایر موسسات و شرکت‌ها و شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی ربط. موارد زیر از وظایف شرکت می‌باشد: الف (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
ایجاد هماهنگی و همراستاسازی دستگاه‌ها و نهادهای ذی ربط در زمینه احیا، بهسازی و نوسازی محدوده‌های هدف در چهارچوب برنامه‌های عملیاتی بازآفرینی شهری. ب (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
شناسایی و گونه بندی در زمینه احیا، بهسازی و نوسازی محدوده‌های هدف و تهیه طرح‌ها و برنامه‌های عملیاتی بازآفرینی در زمینه‌های یاد شده در چارچوب سیاست‌ها و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران. پ (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
جلب، هدایت و تجهیز منابع مردمی، خیرین و سازمان‌ها و نهادهای غیردولتی از طریق انواع عقود شرعی و قانونی و با استفاده از ظرفیت‌های بازار پول و سرمایه داخلی و خارجی و بیمه کشور و همچنین دریافت انواع کمک‌های مالی و یارانه ای و جلب منابع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ت (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
نظارت و ساماندهی برنامه‌های بهسازی و نوسازی محدوده‌های هدف با همکاری دستگاه‌های ذی ربط، اعطای انواع بسته‌های حمایتی و مشوق‌ها برای جلب مشارکت‌های مردم، شهرداری‌ها و بخش غیردولتی نظیر تشکل‌ها و سازمان‌های مردم نهاد در چارچوب قوانین و مقررات مربوط. ث (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
خرید، فروش، نقل و انتقال، اجاره و استیجاره، اجاره به شرط تملیک، مشارکت، تجمیع و تفکیک، احداث بنا بر روی املاک و مستحدثات و واگذاری املاک و اراضی معوض و واگذاری حق بهره‌برداری اراضی و املاک شرکت در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط. ج (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
تملک‌های مورد نیاز برای اجرای طرح‌های موضوع شرکت که بر اساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت - مصوب ۱۳۵۸ - شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد. چ (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
انجام فعالیت‌های آموزشی، مطالعاتی، فرهنگی و ارتقا و توسعه منابع انسانی مرتبط با اهداف شرکت. ح (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
ارایه راهکارهای مناسب جهت جلوگیری از رشد بی رویه از شهرها از طریق شناسایی معضلات شهری مربوط به بافت‌های حاشیه ای و استفاده از ظرفیت‌های توسعه درونی این مناطق به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران جهت تصویب و ابلاغ به دستگاه‌های مرتبط. خ (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
مدیریت، توسعه و تجهیز منابع مالی جهت بهسازی و نوسازی محدوده‌های هدف و استفاده بهینه از این منابع. د (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
بررسی و مطالعه و مستندسازی در زمینه تجربیات سایر کشورهای جهان و انتخاب روش‌های برتر و بهینه، آموزش و ترویج شیوه‌های برگزیده و اصول مرتبط با اهداف شرکت بین مدیران شهری، شهرداری‌ها و عموم ساکنان بافت‌ها. ذ (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
بررسی و ارایه پیشنهادهای لازم در زمینه راهبردها، سیاست‌ها، برنامه‌های بلندمدت و میان مدت، ضوابط مقررات و دستورالعمل‌های لازم مرتبط با بهسازی و نوسازی بافت‌های قدیمی و فرسوده شهری و توسعه درون زا به وزارت راه و شهرسازی به منظور سیر مراحل تصویب در مراجع ذی صلاح و همچنین انجام عملیات لازم به منظور نظارت بر اجرای آنها به نمایندگی وزارت راه و شهرسازی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط. ر (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
پیشنهاد و پیگیری درخواست‌های عمومی حوزه مرتبط با موضوع فعالیت شرکت از دولت. ز (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
حمایت از توسعه گران و سازندگان (اعم از انبوه سازان و پیمانکاران)، تشکل‌های مردم نهاد و نهادهای عمومی و غیردولتی و حمایت از تاسیس و راه اندازی نهاد توسعه محله با تاکید بر تسهیل گری و ارایه خدمات فنی، اطلاع رسانی، آموزش و جلب سرمایه گذاران و سازندگان در محدوده‌های هدف. ژ (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
همکاری و حمایت از برنامه‌های حفاظت و مرمت ابنیه تاریخی و ارزشمند از طریق تملک، مرمت و بهره‌برداری مجدد در راستای سیاست‌های باززنده سازی محدوده‌های هدف با رعایت قوانین و مقررات مربوط. س (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
اجرای سایر مواردی که بر اساس قوانین بر عهده شرکت قرار می‌گیرد. فصل سوم
ارکان شرکت ماده ۸
ارکان شرکت به شرح زیر است: ۱ - مجمع عمومی. ۲ - هیات مدیره و مدیرعامل. ۳ - بازرس (حسابرس). ماده ۹ (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
مجمع عمومی از اشخاص زیر تشکیل می‌شود: ۱ - وزیر راه و شهرسازی به عنوان رئیس مجمع عمومی. ۲ - وزیر کشور. ۳ - وزیر امور اقتصادی و دارایی. ۴ - رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. ۵ - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی. ماده ۱۰
مجامع عمومی شرکت عبارتند از: ۱ - مجمع عمومی عادی. ۲ - مجمع عمومی فوق‌العاده. ماده ۱۱ (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار برای بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد و تصویب برنامه و بودجه شرکت و رسیدگی به سایر موضوعات مذکور در دستور جلسه تشکیل خواهد شد. مجمع عمومی عادی در صورت لزوم به طور فوق‌العاده نیز تشکیل می‌شود. ماده ۱۲
مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت اعضا و مجمع عمومی فوق‌العاده با حضور حداقل چهار عضو رسمیت خواهد داشت. تصمیمات در مجمع عمومی عادی با سه رای و در مجمع عمومی فوق‌العاده با چهار رای موافق معتبر خواهد بود. دعوت مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق‌العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه حداقل ده روز قبل از برگزاری جلسه مجمع عمومی به طور کتبی توسط رئیس مجمع یا رئیس هیات مدیره از نمایندگان سهام به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد، به همراه دعوت نامه برای اعضای مجمع ارسال می‌شود. ماده ۱۳
وظایف مجمع عمومی عادی عبارت است از: ۱
بررسی و تصویب خط مشی کلی و برنامه عملیاتی شرکت. ۲ (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه، صورتهای مالی و بودجه شرکت. ۳
انتخاب اعضای هیت[هیئت] مدیره شرکت بر اساس پیشنهاد رئیس مجمع عمومی برای مدت ۲ سال. ۴ (اصلاحی ۱۳۸۴/۰۳/۰۴)
انتخاب بازرس (حسابرس) شرکت طبق قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی - مصوب ۱۳۷۲ -. ۵
اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته‌ها و نحوه تقسیم سود ویژه شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ۶ (اصلاحی ۱۳۸۴/۰۳/۰۴)
تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیات مدیره در حدودی که شورای حقوق و دستمزد تعیین می‌نماید و حق‌الزحمه بازرس (حسابرس) و انتخاب روزنامه کثیرالانتشار با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ۷
بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت و تعیین سقف پستهای مورد نیاز و برنامه‌های جذب نیروی انسانی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ۸ (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه مشارکت در سایر شرکت‌ها، نهادها و موسسات عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط. تبصره
در مورد تاسیس شرکت دولتی جدید با رعایت اصل (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل خواهد شد. ۹
پیشنهاد آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به هیات وزیران برای تصویب. ۱۰
تصویب و ابلاغ ضوابط مشخص سرمایه‌گذاری برای شرکتهای تابع. ۱۱
اتخاذ تصمیم نسبت به رفع اختلاف شرکت با سایرین از نظر ارجاع موارد به داوری و یا صلح و سازش با آنها با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۴/۰۳/۰۴)
اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که با رعایت مقررات این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط در دستور مجمع عمومی عادی قرار می‌گیرد. ماده ۱۴
وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده به شرح زیر است: ۱ - اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و پیشنهاد به هیات وزیران برای تصویب. ۲ - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت و پیشنهاد به هیات وزیران برای تصویب. ۳ - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به هیات وزیران برای تصویب. ۴ - تعیین مدیران تصفیه. ماده ۱۵ (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
هیات مدیره شرکت مرکب از پنج عضو اصلی خواهد بود که با پیشنهاد رئیس مجمع و تصویب مجمع عمومی عادی از بین افراد صاحب نظر در تخصصهای مرتبط با فعالیتهای شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب می‌شوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است، در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره‌های بعد بلامانع است. در صورت بازنشستگی، استعفا، عزل، فوت و یا هر دلیل دیگری که ادامه فعالیت هر یک از اعضای هیات مدیره غیرممکن گردد، جانشین آنان به ترتیب یاد شده تعیین می‌شود. قبول استعفای هر یک از اعضای هیات مدیره شرکت با رئیس مجمع می‌باشد. تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
رئیس هیات مدیره به عنوان معاون وزیر راه و شهرسازی خواهد بود و توسط هیات مدیره پیشنهاد و با حکم وزیر راه و شهرسازی به این سمت منصوب می‌گردد. تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
هر یک از اعضای هیات مدیره به صورت تمام وقت در شرکت اشتغال داشته و به ترتیبی که هیات مدیره مشخص می‌نماید، راهبری حوزه ای از فعالیتهای شرکت را عهده دار خواهد بود. ماده ۱۶
جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت آرای موافق اعضاء اتخاذ خواهد شد. ماده ۱۷
جلسات هیات مدیره حداقل هر ماه یک بار و به طور منظم در محل شرکت تشکیل می‌شود و دستور جلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه برای اعضاء ارسال خواهد شد. تبصره
اداره جلسات هیات مدیره با رئیس و در غیاب وی با نایب رئیس هیات مدیره که توسط هیات مدیره تعیین می‌گردد، می‌باشد. ماده ۱۸
هیات مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورتجلسات هیات مدیره در آن با درج نظر مخالفان ثبت و به امضای اعضای حاضر خواهد رسید. مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیات مدیره با رئیس هیات مدیره خواهد بود. ماده ۱۹
اعضای هیات مدیره شرکت حق پذیرش هیچ سمتی در سایر شرکتهای مادرتخصصی و شرکتهای زیرمجموعه را ندارند. ماده ۲۰
وظایف هیات مدیره: هیات مدیره برای هرگونه اقدام به نام شرکت و انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع فعالیت شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صراحتاً در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته باشد، دارای اختیارات کامل است. هیات مدیره بویژه اختیارات زیر را دارا می‌باشد: ۱ (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
پیشنهاد آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی عادی برای اتخاذ تصمیم با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ۲
پیشنهاد آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکتهای تابع در چارچوب سیاستهای مجمع عمومی جهت ارائه به هیات وزیران برای تصویب. ۳ (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
پیشنهاد خط مشی و سیاست‌های کلان و برنامه عملیاتی شرکت و ارائه آنها به مجمع عمومی عادی جهت تصویب. ۴ (منسوخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
رسیدگی و تایید بودجه و گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی و صورتهای مالی تلفیقی (شرکتهای تابع) و ارائه آن به مجمع عمومی عادی. ۴ (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
رسیدگی و تایید بودجه و گزارش عملکرد سالانه و صورت‌های مالی شرکت و ارایه آن به مجمع عمومی عادی برای تصویب. ۵ (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته‌ها و نحوه تقسیم سود ویژه شرکتهای تابع با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ۷ (منسوخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
تعیین نمایندگان تام الاختیار برای شرکت در مجمع عمومی شرکتهای زیرمجموعه. ۸ (منسوخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
تعیین اعضای هیات مدیره و بازرس (حسابرس) شرکتهای تابع طبق قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی - مصوب ۱۳۷۲-. تبصره ۱
مدیرعامل شرکتهای تابع از بین اعضای هیات مدیره یا خارج از آن و توسط هیات مدیره شرکتهای تابع انتخاب می‌شوند. تبصره ۲
اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکتهای تابع با حکم رئیس هیات مدیره شرکت منصوب می‌شوند. ۶ (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به هر نوع معامله، مشارکت و سرمایه‌گذاری شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط. تبصره (منسوخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
خرید سهام شرکتهای زیرمجموعه مشمول این بند نیست. ۱۰ (منسوخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
تدوین و پیشنهاد ضوابط سرمایه‌گذاری برای شرکتهای تابع به مجمع عمومی. ۷ (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
اجرای برنامه‌های آموزشی مربوط برای کارکنان شرکت و کارکنان ذی ربط ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها در سقف بودجه مصوب با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ۸ (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
تدوین و تصویب ضوابط برقراری ارتباط و مبادله اطلاعات و تجارب علمی، فنی و مهندسی شرکت با مراکز تحقیقاتی و علمی داخل و خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ۹ (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
تهیه و ابلاغ دستورالعملهای اجرایی لازم برای تسهیل فعالیتهای شرکت با رعایت قوانین و مقررات مورد عمل. ۱۰ (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
مدیریت و راهبری و نظارت بر انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات، معاملات و مخارج شرکت، انجام این وظیفه نباید در امور اجرایی شرکت خللی وارد آورد. ۱۵ (منسوخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
تصویب سیاستها و خط مشی شرکتهای تابع در چارچوب مصوبات مجمع عمومی. ۱۱ (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
اتخاذ تصمیم در خصوص هر نوع مشارکت و سرمایه‌گذاری با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ۱۲ (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
تصویب تشکیلات تفصیلی شرکت در چارچوب تشکیلات کلان شرکت و مصوبات مجمع عمومی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط. ۱۸ (منسوخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضاء هیات مدیره (در حدودی که شورای حقوق و دستمزد تعیین می‌نماید) و حق‌الزحمه بازرس (حسابرس) شرکتهای تابع. ۱۳ (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
بررسی و تصمیم‌گیری در مورد چگونگی دریافت تسهیلات اعتباری با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بودجه مصوب شرکت. ۱۴ (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
تصمیم‌گیری در خصوص شرایط و چگونگی خرید و فروش هرگونه لوازم و اموال منقول و غیرمنقول که جزء داراییهای جاری محسوب می‌شود و برای اجرای وظایف محول شده لازم باشد و همچنین تهاتر و معاوضه اموال، اراضی، ساختان‌ها و املاک برای رفع نیازها و تعهدات شرکت در حدود آیین‌نامه معاملاتی شرکت. ۱۵ (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
تصمیم‌گیری در خصوص واگذاری اراضی و املاک معوض به جای پرداخت بهای املاک خریداری شده و به طور کلی هرگونه معاوضه املاک و اراضی از طریق شرکتهای زیرمجموعه. ۱۶ (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
تصویب ضوابط نحوه خرید و فروش اراضی و املاک مورد خریداری یا به فروش رسیده شرکت. ۱۷ (الحاقی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
تصویب شرایط و ضوابط واگذاری امور و اختیارات موضوع ماده (۴) قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری - مصوب ۱۳۸۷ -. ۱۸ (الحاقی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
اتخاذ تصمیم در خصوص امور رفاهی کارکنان در چهارچوب مقررات مربوط. ماده ۲۱
هیات مدیره موظف است یک نسخه از صورتهای مالی شرکت و گزارشهای هیات مدیره را در مهلت مقرر به منظور رسیدگی و اظهارنظر برای بازرس (حسابرس) شرکت ارسال نماید. تبصره
مبنای تهیه و تنظیم و ارائه صورتهای مالی شرکت استانداردهای لازم الاجرای حسابداری است. ماده ۲۲ (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
هیات مدیره با حفظ مسئولیت می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل یا دیگر مدیران شرکت یا یا مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها تفویض نماید. ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۲/۲۰)
مدیرعامل شرکت بالاترین مقام اجرایی و اداری شرکت بوده و برای مدت ۲ سال از بین اعضای هیات مدیره یا خارج از آن توسط هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی تعیین می‌شود. مدیرعامل در حدود قوانین و مقررات و این اساسنامه مسئول اداره امور شرکت است. مدیرعامل می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را با حفظ مسئولیت به هر یک از اعضای هیات مدیره یا دیگر کارکنان شرکت یا مدیران وزارت راه و شهرسازی در هر یک از استان‌ها یا مدیران شرکتهای زیرمجموعه (به عنوان نمایندگان مدیرعامل) به تشخیص خود واگذار نماید. ماده ۲۴ (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
موارد زیر از جمله وظایف مدیرعامل می‌باشد: ۱ - اجرای مصوبات مجامع عمومی و هیات مدیره با دارا بودن حقوق و اختیارات قانونی لازم. ۲ - تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی شرکت، بودجه سالانه و صورتهای مالی و صورتهای مالی تلفیقی (شرکتهای تابع) و ارائه آن به هیات مدیره. ۳ - اداره امور فنی، مالی، اداری و استخدامی و حفظ حقوق، منافع، اموال و سرمایه شرکت. ۴ - پیشنهاد تشکیلات تفصیلی و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به هیات مدیره. ۵ - عزل، نصب، ارتقا و اعطای پاداش و اضافه حقوق و مزایا و اضافه کار، تشویق و تنبیه و اتخاذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی و رفاهی کارکنان شرکت وفق قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های استخدامی شرکت. ۶ - نمایندگی شرکت در مقابل کلیه اشخاص ثالث و مقامات کشوری، لشگری، موسسات، نهادها و بنیادها و مقامات قضایی شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی از جمله ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع به داوری و تعیین داور، تعیین مصدق و کارشناس، دعوای خسارت، استرداد دعوا، جلب شخص ثالث، ورود شخص ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، دعوای متقابل و دفاع در قبال آن، قبول یا رد سوگند با حق توکیل به غیر ولو کراراً و یا تعیین نماینده حقوقی. ماده ۲۵
امضای قراردادها و اسناد تعهدآور در مرکز مطابق با مقررات با مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره است و در استانها یا سایر موارد لزوم تفویض، صاحبان امضاهای مجاز یا مقامات مجاز از طرف آنان و حدود اختیارات آنان با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره می‌باشد. تبصره
افتتاح حساب در بانکها و موسسات مالی و اعتباری و برداشت از حسابهای شرکت و کلیه چکها در مرکز با مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و ذیحساب شرکت است و در استانها با امضای نماینده مدیرعامل و نماینده ذیحساب می‌باشد. ماده ۲۶
در صورت انقضای مدت مدیریت مدیرعامل، اقدامات وی تا تعیین مدیرعامل جدید نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرایی خواهد داشت. ماده ۲۷ (اصلاحی ۱۳۸۴/۰۳/۰۴)
شرکت دارای بازرس (حسابرس) خواهد بود که طبق قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی - مصوب ۱۳۷۲ - با تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد. وظایف بازرس (حسابرس) طبق مقررات مربوط در قانون تجارت خواهد بود. تبصره
اقدامات بازرس (حسابرس) در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت گردد. فصل چهارم: صورتهای مالی ماده ۲۸
سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفندماه همان سال پایان می‌یابد. ماده ۲۹
صورتهای مالی شرکت باید طبق استانداردهای حسابداری تهیه و در موعد مقرر در اختیار بازرس (حسابرس) قرار داده شود. فصل پنجم: سایر مقررات ماده ۳۰ (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
شرکت از نظر سیاست‌ها و برنامه‌های بخشی و سایر فعالیت‌های اجرایی تابع اهداف و سیاست‌ها و ضوابط و مقررات وزارت راه و شهرسازی می‌باشد. ماده ۳۱
منظور از شرکت زیرمجموعه، شرکتی است که سهام آن به هر میزان متعلق به شرکت عمران و بهسازی شهری باشد. شرکت زیرمجموعه ای که بیش از ۵۰ % (پنجاه درصد) سهام آن متعلق به شرکت عمران و بهسازی شهری باشد، شرکت تابع نامیده می‌شود. ماده ۳۲ (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
مجمع عمومی عادی می‌تواند نسبت به تشکیل کمیته حسابرسی زیر نظر هیات مدیره اتخاذ تصمیم نماید. کمیته حسابرسی وظیفه اعمال منظم و روشمند فرایند ارزیابی و حصول اطمینان از کارایی و اثربخشی عملیات و رعایت صرفه‌های اقتصادی و سنجش نحوه اعمال مدیریت بر اساس معیارهای از پیش تعیین شده و انعکاس نتایج آن در گزارشها و نظارت بر حسن اداره شرکت و شرکتهای زیرمجموعه بر اساس برنامه‌ها و اهداف مصوب و حصول اطمینان از استقرار سیستمهای کنترلی را بر عهده دارد. ماده ۳۳ (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۳/۱۸)
در مواردی که اختیارات و وظایف اجرایی هیات مدیره و مدیرعامل یا بخشی از اعتبارات شرکت به ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها تفویض می‌گردد، هیات مدیره می‌تواند از محل اعتبارات مصوب مربوط و با رعایت قوانین و مقررات مربوط تا پنج درصد (۵%) از بودجه سالانه شرکت را در چهارچوب مجوزهای قانونی برای تجهیز و پشتیبانی واحد ذی ربط ادارات کل راه و شهرسازی استان‌های ذی ربط اختصاص دهد. ماده ۳۴ (الحاقی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳)
اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای شرکت از محل وجوه عمومی دولت بر اساس ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶ - به ادارت کل راه و شهرسازی استان در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط قابل ابلاغ است. این اساسنامه به موجب نامه‌های شماره ۷۰۹۵ /۳۰ / ۸۳ مورخ ۱۳۸۳/۱/۱۹ و شماره ۷۸۸۱ /۳۰ /۸۳ مورخ ۱۳۸۳/۴/۱۴ شورای نگهبان به تایید شورای یاد شده رسیده است. معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف