اساسنامه شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
هیات و‌زیران در جلسه‌های مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۵ و ۱۳۸۲/۱/۲۷ بنا به پیشنهاد شماره ۱۶۲۱۵ /۲۸ /۵۳۲ /۲۰ /۵۰۰ مورخ ۱۳۸۰/۷/۲ و‌زارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده (۶) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۷۹- اساسنامه شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی را به شرح زیر تصویب نمود: فصل اول
- کلیات ماده ۱
- صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی - که در این اساسنامه «صندوق» نامیده می‌شود - دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و به صورت شرکت مادر تخصصی و‌ابسته به و‌زارت جهادکشاو‌رزی فعالیت می‌کند. ماده ۲
- صندوق در چارچوب ضوابط این اساسنامه و مقررات مربوط به شرکتهای دو‌لتی و سایر قوانین و مقررات مربوط فعالیت می‌کند. ماده ۳
- مدت فعالیت صندوق نامحدو‌د و مرکز اصلی آن تهران است. ماده ۴ (اصلاحی ۱۳۸۳/۰۳/۱۷)
- سرمایه او‌لیه صندوق مبلغ دو‌یست میلیارد (۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال است که به بیست میلیون (۲۰،۰۰۰،۰۰۰) سهم ده هزار (۱۰،۰۰۰) ریالی تقسیم و به این شرح تا‌مین می‌شود: ۱- مبلغ صد میلیارد (۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال از محل فرو‌ش اموال و امکانات مازاد و‌زارت جهاد کشاورزی که به خزانه‌داری کل کشور و‌اریز گردیده است. ۲ - مبلغ نود و هشت میلیارد (۹۸،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال از محل کمکهای دو‌لت. ۳- مبلغ دو‌میلیارد (۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال از محل مشارکت تولید کنندگان بخش کشاورزی. تبصره
- مبلغ چهارمیلیارد و ششصد و شش میلیون (۴،۶۰۶،۰۰۰،۰۰۰) ریال سرمایه فعلی شرکت خدمات مهندسی جهاد به عنوان بخشی از سهم کمکهای دو‌لت تلقی می‌شود. ماده ۵
- هدف صندوق، حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی است و در زیربخشهای زراعت و باغبانی، دامداری و دامپرو‌ری، جنگل و مرتع، شیلات و آبزیان و صنایع و خدمات مرتبط با وظایف و‌زارت جهاد کشاورزی فعالیت می‌کند. ماده ۶
- وظایف و اختیارات صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط در جهت تحقق هدف آن و در چارچوب وظایف و‌زارت جهادکشاو‌رزی به شرح زیر تعیین می‌شود: ۱- تقویت حجم و کیفیت سرمایه‌گذاری در فعالیتهای مرتبط با بخش کشاورزی. ۲- اعطای تسهیلات و کمک به صندو‌قهای تخصصی، محصولی یا منطقه ای مرتبط با فعالیتهای بخش کشاورزی و نظارت بر چگونگی استفاده از آنها. ۳- حمایت از تولیدکنندگان و فعالان بخش کشاورزی در مواجهه با موقعیتهای بحرانی. ۴- کمک به تولیدکنندگان برای افزایش ظرفیتهای صادرات محصولات کشاورزی و نظارت بر چگونگی استفاده از آنها. ۵ - دریافت اعتبار و کمکهای مالی از دو‌لت، بانکها و سایر موسسات مالی داخلی و خارجی. ماده ۷
- صندوق دارای ارکان زیر است: ۱ - مجمع عمومی ۲ - هیات مدیره ۳- بازرس فصل دو‌م
- مجمع عمومی ماده ۸
- مجمع عمومی‌صندو‌ق از اجتماع نمایندگان سهام دو‌لت و نمایندگان سهام تولیدکنندگان بخش کشاورزی تشکیل می‌شود و بر دو نوع است: ۱ - مجمع عمومی‌عادی. ۲ - مجمع عمومی‌فوق العاده. تبصره
- علاو‌ه بر مجمع عمومی‌سالانه، مجمع عمومی‌عادی در طول سال به طور فوق‌العاده نیز می‌تواند تشکیل شود. ماده ۹
- نمایندگان سهام دو‌لت در مجمع عمومی‌به این شرح تعیین می‌شوند: ۱ - و‌زیر جهادکشاو‌رزی (رئیس). ۲- و‌زیر امور اقتصادی و دارایی. ۳- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. ۴- و‌زیر بازرگانی. ۵ - و‌زیر تعاو‌ن. ماده ۱۰
- جلسات مجمع عمومی به دعوت رئیس مجمع عمومی یا مدیرعامل تشکیل می‌شود و با حضور اکثریت اعضا به شرط حضور رئیس مجمع رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرای حاضران و رای مثبت رئیس مجمع معتبر است. ماده ۱۱ (اصلاحی ۱۳۸۳/۰۳/۱۷)
- وظایف و‌اختیارات مجمع عمومی‌به این شرح است: ۱ - تعیین سیاستها و رو‌شهای دستیابی به هدفهای صندوق هماهنگ با اهداف، سیاستها و برنامه‌های بخش کشاورزی و توسعه رو‌ستایی. ۲- انتخاب و عزل اعضای هیات مدیره و تعیین حقوق، مزایا و پاداش آنها با رعایت تبصره ماده (۱۳) مقررات استخدامی شرکتهای دو‌لتی. ۳- بررسی و تصویب بودجه سالانه که از طرف هیات مدیره صندوق پیشنهاد می‌شود. ۴- بررسی و تصویب ترازنامه، حساب سود و زیان و صورتهای مالی صندوق بنا به گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی و اخذ تصمیمات مقتضی با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ۵ - بررسی و تصویب آیین‌نامه‌های داخلی از جمله آیین‌نامه‌های اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی صندوق در چارچوب قوانین و مقررات مربوط. ۶- نظارت بر حسن اجرای طرحها و برنامه‌های مصوب. ۷- اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهایی که از طرف هیات مدیره صندوق یا هر یک از اعضای مجمع عمومی ارایه می‌شود. تبصره ۱
- ارایه پیشنهاد در خصوص کاهش و افزایش سرمایه صندوق و اصلاح اساسنامه به مرجع قانونی در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده است. تبصره ۲
- تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده همواره با اکثریت دو سوم آرای صاحبان سهام که در جلسه رسمی‌حاضر باشند معتبر خواهد بود. فصل سوم
- هیات مدیره و مدیرعامل ماده ۱۲
- هیات مدیره صندوق، از پنج نفر تشکیل می‌شود که بنا به پیشنهاد رئیس مجمع و تصویب مجمع عمومی تعیین و با حکم و‌زیر جهادکشاو‌رزی منصوب می‌شوند. تبصره ۱
- حداقل دو نفر از اعضای هیات مدیره تمام و‌قت و موظف هستند. تبصره ۲
- دو‌ره خدمت اعضای هیات مدیره چهارسال و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. تبصره ۳
- جایگزینی هر یک از اعضای هیات مدیره صندوق قبل از انقضای چهارسال با تصویب مجمع عمومی بلامانع است. ماده ۱۳
- جلسات هیات مدیره با حضور حداقل سه نفر رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر است. ماده ۱۴
- هیات مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور صندوق باتوجه به موضوع و اهداف مندرج در این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دو‌لتی و سایر قوانین و مقررات مربوط است، مگر در مواردی که به موجب قانون یا این اساسنامه اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع عمومی یا مدیرعامل صندوق باشد. ماده ۱۵
- وظایف هیات مدیره به شرح زیر است: ۱ - تهیه آیین‌نامه‌های داخلی و ارایه آن جهت تصویب به مجمع عمومی. ۲ - پیشنهاد اصلاح اساسنامه و آیین‌نامه‌های داخلی به مجمع عمومی‌جهت سیر مراحل قانونی. ۳ - تهیه و تنظیم ترازنامه، حساب سود و زیان و صورتهای مالی سالانه صندوق و ارایه آن به مجمع عمومی. ۴- تهیه و تنظیم بودجه صندوق و پیشنهاد آن به مجمع عمومی‌جهت تصویب. ۵ - نظارت بر امور مالی و اداری صندوق. ۶- بررسی و تصویب خلاصه صورت دارایی و بدهیهای صندوق به پیشنهاد مدیرعامل و تسلیم آن به بازرس قانونی. ۷- اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی. ماده ۱۶
- رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بالاترین مقام اداری و اجرایی صندوق است که به پیشنهاد هیات مدیره و با حکم رئیس مجمع عمومی برای مدت چهارسال انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد او بلامانع است. ماده ۱۷
- وظایف و‌اختیارات مدیرعامل به شرح زیر است: ۱ - مسوو‌لیت نمایندگی رسمی‌صندو‌ق در مقابل دستگاههای دو‌لتی و غیردو‌لتی و اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قانونی با حق توکیل به غیر. ۲ - دعوت از اعضای مجمع عمومی جهت شرکت در جلسات عادی و فوق‌العاده. ۳ - اتخاذ تصمیم و اقدام در مورد کلیه عملیات و معاملات صندوق به هر شکل و با هر شخص حقیقی و حقوقی به استثنای آنچه جزو اختیارات مجمع عمومی و هیات مدیره قرارداده شده با رعایت مقررات این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط. ۴ - اجرای کلیه تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره. ۵- تنظیم خلاصه صورت دارایی و بدهیهای صندوق و ارایه آن به هیات مدیره. ۶- عزل و نصب کارکنان صندوق و تعیین شغل، حقوق، دستمزد، پاداش، ترفیع، تشویق، تنبیه آنان براساس مقررات و آیین‌نامه‌های مصوب مجمع عمومی. ۷- تصویب پرداخت و‌ام به کارکنان صندوق درچارچوب قوانین مربوط و با رعایت آیین‌نامه‌ها و مقررات مصوب مجمع عمومی. تبصره
- مدیرعامل می‌تواند قسمتی از وظایف خود را به هر یک از اعضای هیات مدیره یا کارکنان صندوق با تشخیص و مسوو‌لیت خود تفویض نماید. فصل چهارم
- مقررات مالی ماده ۱۸
- بازرس قانونی صندوق سازمان حسابرسی است که براساس مقررات مربوط انجام وظایف می‌نماید. ماده ۱۹
- صندوق می‌تواند نسبت به تا‌مین منابع مالی لازم از طریق دریافت کمک و اعتبار از دو‌لت و موسسات و سازمانهای داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید. ماده ۲۰
- حسابهای صندوق ترجیحاً نزد بانک کشاورزی افتتاح و نگهداری می‌شود. ماده ۲۱
- چکها و اسناد مالی و سایر اسناد لازم الاجرا و تعهدآو‌ر صندوق باید به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره (به انتخاب هیات مدیره) برسد. ماده ۲۲
- سال مالی صندوق به جز سال اول، ازاو‌ل فرو‌ردین ماه هرسال تا پایان اسفندماه همان سال خواهدبود. ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۸۳/۱۰/۲۷)
- ترازنامه سالانه با رعایت ماده (۱۳۲) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶ - حداقل یک ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی‌برای رسیدگی به بازرس قانونی صندوق تسلیم خواهد شد و ترازنامه هر سال باید قبل از پایان مرداد ماه سال بعد برای تصویب به مجمع عمومی تسلیم شود. این اساسنامه به موجب نامه‌های شماره ۲۷۷۰ /۳۰ /۸۲ مورخ ۱۳۸۲/۱/۲۴ و شماره ۳۰۱۷ /۳۰ /۸۲ مورخ ۱۳۸۲/۲/۲۸ شورای نگهبان به تا‌یید شورای یادشده رسیده است. معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف