اساسنامه شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۳/۲۶ بنا به پیشنهاد شماره ۵۱۴۲-۱/۸۶۲ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۶ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد تبصره (۲) ماده (۱) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری- مصوب ۱۳۸۲- و ماده (۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۸۳- اساسنامه شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی را به شرح زیر تصویب نمود: فصل اول
- کلیات ماده ۱
- شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی که از این پس به اختصار " شرکت " نامیده می‌شود براساس مفاد این اساسنامه فعالیت می‌کند. ماده ۲
- شرکت وابسته به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و طبق قوانین ومقررات مربوط به شرکت‌های دولتی اداره خواهد شد. ماده ۳
- نوع شرکت سهامی (خاص) است و مدت آن نامحدود می‌باشد. ماده ۴
- مرکز اصلی شرکت در تهران است. شرکت می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به تاسیس شعبه یا نماینده در داخل یا خارج از کشور اقدام نماید. ماده ۵
- سرمایه شرکت مبلغ ده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال است که به یک میلیون سهم ده هزار (۰۰۰/۱۰) ریالی با نام و غیرقابل انتقال تقسیم می‌شود و کلیه سهام آن متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است. ماده ۶
- سال مالی شرکت از اول فروردین هرسال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه می‌یابد به استثنای سال اول که از تاریخ تشکیل شرکت تا پایان اسفند همان سال خواهد بود. فصل دوم
- موضوع فعالیت، وظایف و اختیارات شرکت ماده ۷
- موضوع فعالیت، وظایف و اختیارات شرکت به شرح زیر می‌باشد: الف
- برنامه‌ریزی و توسعه زیرساخت‌های صنعت گردشگری از قبیل مراکز اقامتی، اردوگاه گردشگری (کمپینگ) و حمام‌های آب معدنی، مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین راهی، مناطق نمونه گردشگری، مجتمع‌های سیاحتی و تفریحی، تاسیسات و تجهیزات جابه جایی گردشگر برمبنای سیاست‌های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها از طریق عقد قرارداد با پیمانکاران و مشاوران صلاحیت دار. ب
- انعقاد قرارداد در زمینه فعالیت‌های شرکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی با رعایت قوانین ومقررات مربوط. پ
- تحصیل و تملک اراضی و املاک موردنیاز طرح‌ها و پروژه‌ها با رعایت قوانین ومقررات مربوط. ت
- مشارکت با بخش غیردولتی به منظور انجام کلیه طرح‌ها و پروژه‌ها ی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت با رعایت قوانین ومقررات مربوط. ث
- انجام خدمات تخصصی و پژوهشی، مطالعات و مهندسی در راستای موضوع فعالیت شرکت. ج
- انجام تمهیدات لازم به منظور مشارکت‌های بخش غیردولتی و شهرداری‌ها در توسعه صادرات محصولات صنایع دستی و توسعه زیرساخت‌های صنعت گردشگری و استفاده از خدمات آنها برای امور مطالعاتی و اجرایی و نظارت به منظور کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره وری و ارتقای سطح خدمات. چ
- استفاده از تسهیلات داخلی و خارجی به منظور گسترش زیرساخت‌های صنعت گردشگری با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ح
- انجام کلیه امور محوله از طرف سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان بازوی اجرایی سازمان. خ
- تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های صنعت گردشگری و واگذاری آن به سرمایه گذاران جهت اجرا. فصل سوم
- ارکان شرکت ماده ۸
- ارکان شرکت به شرح زیر است: الف - مجمع عمومی ب - هیات مدیره و مدیرعامل پ - بازرس (حسابرس) ماده ۹
- مجمع عمومی شرکت از اعضای زیر تشکیل می‌شود: الف - رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری (رئیس مجمع عمومی). ب - معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور پ - وزیر امور اقتصادی و دارایی ت - وزیر مسکن و شهرسازی ث - وزیر جهاد کشاورزی ماده ۱۰
- مجامع عمومی شرکت عبارتند از: الف - مجمع عمومی عادی ب - مجمع عمومی فوق‌العاده ماده ۱۱
- مجمع عمومی عادی حداقل سالی دوبار برای بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت‌های مالی شرکت، تصویب بودجه شرکت و رسیدگی به سایر موضوعات مذکور در دستور جلسه تشکیل خواهد شد. ماده ۱۲
- مجمع عمومی عادی باحضور اکثریت اعضا و مجمع عمومی فوق‌العاده با حضور حداقل چهارعضو رسمیت خواهد داشت. تصمیمات در مجمع عمومی عادی با سه رای موافق و در مجمع عمومی فوق‌العاده با چهار رای موافق نافذ است. دعوت مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق‌العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه توسط رئیس مجمع عمومی به عمل می‌آید. دستور جلسه و سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد باید همراه دعوتنامه حداقل ده روز قبل از تشکیل برای اعضای مجمع ارسال شود. تبصره رئیس هیات مدیره، مدیرعامل، سایر اعضای هیات مدیره و بازرس شرکت می‌توانند درجلسات مجمع عمومی بدون داشتن حق رای شرکت نمایند. ماده ۱۳
- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر تعیین می‌شود: الف
- بررسی واتخاذ تصمیم نسبت به خط مشی کلی، برنامه عملیاتی و بودجه سالانه شرکت. ب
- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش‌های هیات مدیره و صورت‌های مالی شرکت با توجه گزارش حسابرس، هیات مدیره و عملکرد سالانه شرکت. پ
- نصب و یا عزل اعضای هیات مدیره به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی. ت
- تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت با رعایت مصوبات شورای حقوق و دستمزد و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط. ث
- تعیین بازرس (حسابرس) شرکت و میزان حق‌الزحمه مربوط. ج
- بررسی آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی که از سوی هیات مدیره پیشنهاد می‌شود و ارایه به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصویب. چ
- اتخاذ تصمیم در خصوص ارجاع دعاوی به داوری با رعایت اصل یکصد و سی ونهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ح
- اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشکوک الوصول و یا غیرقابل وصول که از طرف هیات مدیره پیشنهاد می‌شود. خ
- اتخاذ تصمیم در خصوص سایر پیشنهادات هیات مدیره با رعایت قوانین ومقررات مربوط. د
- اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قانون به عهده مجمع عمومی عادی می‌باشد. ماده ۱۴
- وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده به شرح زیر تعیین می‌شود: الف - اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به هیات وزیران برای تصویب. ب - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به هیات وزیران جهت تصویب. ت - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به هیات وزیران برای تصویب. ماده ۱۵
- هیات مدیره شرکت مرکب از پنج عضو اصلی که با تصویب مجمع عمومی عادی برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره‌های بعد بلامانع است. ماده ۱۶
- جلسات هیات مدیره حداقل هرماه یک بار به طور منظم تشکیل و دستور جلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه توسط رئیس هیات مدیره برای اعضا ارسال خواهد شد. جلسات هیات مدیره درصورت لزوم و درخواست کتبی دو نفر از اعضای هیات مدیره به طور فوق‌العاده تشکیل خواهد شد. تبصره ۱
- جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت آرای موافق حاضر درجلسه اتخاذ خواهد شد. تبصره ۲
- اداره جلسات هیات مدیره با رئیس هیات مدیره و در غیاب وی با نایب رئیس هیات مدیره می‌باشد. ماده ۱۷
- هیات مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورت جلسات هیات مدیره در آن با درج نظر مخالفین ثبت و به امضای اعضای حاضر خواهد رسید. مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیات مدیره با رئیس هیات مدیره می‌باشد. ماده ۱۸
- هیات مدیره شرکت برای انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع فعالیت شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها در حیطه وظایف مجامع عمومی قرار نگرفته باشد دارای اختیارات کامل است. هیات مدیره به ویژه وظایف و اختیارات زیر را دارا می‌باشد: ۱
- اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی شرکت. ۲
- بررسی و تعیین برنامه عملیات و تعیین خط مشی و سیاست کلی شرکت و ارایه به مجمع عمومی برای تصویب. ۳
- بررسی و تایید برنامه و بودجه سالانه و صورت‌های مالی شرکت و ارایه به مجمع عمومی برای تصویب. ۴
- بررسی و پیشنهاد آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت و ارایه به مجمع عمومی با رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری. ۵
- بررسی و پیشنهاد اصلاح مواد اساسنامه یا انحلال شرکت به مجمع عمومی برای اتخاذ تصمیم. ۶
- پیشنهاد تغییرات در سرمایه شرکت به مجمع عمومی. ۷
- بررسی و پیشنهاد ساختار تشکیلاتی شرکت و برنامه جذب و تعدیل نیروی انسانی مربوط و ارایه به مجامع ذی ربط. ۸
- اتخاذ تصمیم نسبت به خرید، فروش، اجاره، استجاره، رهن، اموال منقول و غیرمنقول و اماکن، ماشین آلات و تجهیزات موردنیاز در چارچوب آیین‌نامه مالی و معاملاتی شرکت. ۹
- بررسی و پیشنهاد به مجمع عمومی درمورد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع به داوری و تعیین داور و نیز استرداد دعوی با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ۱۰
- رسیدگی با اتخاذ تصمیم درمورد معاملات و قراردادهایی که طبق آیین‌نامه معاملاتی شرکت باید به تصویب هیات مدیره برسد. ۱۱
- بررسی و پیشنهاد درمورد مطالبات مشکوک الوصول و غیرقابل وصول شرکت به مجمع عمومی برای اتخاذ تصمیم. ۱۲
- اتخاذ تصمیم در خصوص سرمایه‌گذاری و مشارکت با بخش غیردولتی و شهرداری‌ها با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ۱۳
- انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات، معاملات و کلیه فعالیت‌های شرکت. ۱۴
- طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی درجهت ارتقای دانش کارکنان شرکت. ۱۵
- قبول هرگونه مال یا حقی که طبق قانون به شرکت منتقل یا هبه می‌گردد. ۱۶
- خرید، فروش، اجاره، استجاره و رهن هرگونه مال اعم از منقول و غیرمنقول درجهت فعالیت شرکت با رعایت قوانین ومقررات مربوط. ماده ۱۹
- هیات مدیره از بین خود یا خارج از اعضا یک نفر را به عنوان مدیرعامل انتخاب می‌نماید که با حکم رئیس مجمع عمومی به مدت دوسال منصوب می‌شود. ماده ۲۰
- مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و مسئول حسن جریان امور و حفظ حقوق و اموال شرکت است و کلیه امور شرکت را طبق مفاد این اساسنامه و قوانین ومقررات مربوط اداره می‌کند. تبصره مدیرعامل می‌تواند با مسئولیت خود تمام یا قسمتی از اختیارات خود را با ابلاغ کتبی به هریک از اعضای هیات مدیره و یا کارکنان شرکت تفویض نماید. ماده ۲۱
- مدیرعامل نماینده قانونی شرکت درکلیه مراجع اداری و قضایی بوده و برای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعاوی و طرح آنها اعم از کیفری و حقوقی حق توکیل به غیر را دارد. ماده ۲۲
- مدیرعامل دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشد: ۱ - اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره و انجام کلیه امور اداری و اجرای شرکت درحدود بودجه مصوب. ۲ - تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت و صورت‌های مالی شرکت و ارایه به هیات مدیره. ۳ - رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره کلیه امور اداری، آموزشی، استخدامی و اخراج کارکنان طبق آیین‌نامه‌های مصوب و سایر قوانین و مقررات مربوط. ۴ - تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به هیات مدیره. ۵ - معرفی امضاهای مجاز شرکت. ۶ - اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور عملیات شرکت به استثنای آنچه که از وظایف مجمع عمومی و هیات مدیره است. ماده ۲۳
- کلیه اسناد و اوراق مالی و اسناد تعهدآور و قراردادهای شرکت باید به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره به انتخاب هیات مدیره برسد و کلیه چک‌ها به امضای مدیرعامل و به امضای ذی حساب و یا نماینده وی خواهد رسید. مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل یا کسانی که از طرف مدیرعامل حق امضا دارند صورت می‌پذیرد. ماده ۲۴
- شرکت دارای بازرس (حسابرس) خواهد بود که طبق قوانین ومقررات مربوط با تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می‌شود. تبصره ۱
- اقدامات بازرس (حسابرس) در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت گردد. تبصره ۲
- بازرس (حسابرس) می‌تواند برای انجام وظیفه خود از کارشناسان و متخصصین داخل و خارج شرکت و سایر امکانات موردنیاز استفاده نماید. مدیرعامل شرکت موظف است جهت انجام وظیفه بازرس (حسابرس) امکانات لازم را دراختیار وی قرار دهد. ماده ۲۵
- صورت‌های مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) شرکت و یادداشت‌های توضیحی همراه آن باید با رعایت استانداردهای حسابداری در موعد مقرر قانونی تهیه و در اختیار بازرس (حسابرس) قرار داده شود. ماده ۲۶
- احکامی که مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات اداری و استخدامی برای شرکت‌های دولتی لازم الرعایه می‌باشد درمورد شرکت نیز لازم الرعایه خواهد بود. این اساسنامه به موجب نامه شماره ۲۷۸۲۲/۳۰/۸۷ مورخ ۱۳۸۷/۴/۲۵ شورای نگهبان به تایید شورای یادشده رسیده است. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور