اساسنامه شرکت تاسیسات جهانگردی
هیات وزیران در جلسه مورخ ۳۰/۲/۴۶ بنا به پیشنهاد شماره ۶۶۷۵/ب مورخ ۲۵/۱۰/۴۵ سازمان برنامه و براساس ماده ۱۹ قانون برنامه عمرانی سوم کشور اساسنامه شرکت تاسیسات جهانگردی را به شرح پیوست تصویب می‌نماید. وزیر مشاور - دکتر محمود کشفیان فصل اول
- اسم و موضوع شرکت ماده ۱
- به منظور توسعه تاسیسات جهانگردی که عبارتند از مهمانخانه، مهمانسرا، رستوران، چایخانه، استراحتگاه، اردوگاه، تاسیسات کنار دریا، مراکز فروش کالاهای سوغاتی، حمام‌های آب معدنی و هر نوع محل دیگری که برای استراحت، تغذیه، بیتوته و تفریح جهانگردان و سیاحان مناسب باشد شرکتی به نام شرکت سهامی تاسیسات جهانگردی که در این اساسنامه شرکت خوانده میشود بوجود میآید. ماده ۲
- شرکت در امور ذیل مجاز است: الف - تحصیل هرگونه مال منقول یا غیرمنقول از طرق قانونی اعم از معوض یا غیر معوض برای رفع احتیاجات و تامین مقاصد شرکت. ب - خریدن، فروختن، ساختن، رهن کردن، رهن دادن، اجاره دادن، اجاره کردن، توسعه دادن، تکمیل کردن، نظارت کردن هر نوع تاسیسات جهانگردی. ج - مشارکت با سازمانها و بنگاهها و شرکتهای دولتی یا غیر دولتی و یا با سازمانهای جهانگردی داخلی یا خارجی یا با اشخاص به منظور اجرای یک یا چند قسمت از عملیات مذکور در بند ب این ماده. د- مبادرت بوام دادن به موسسات، بنگاهها، شرکت‌ها، بانک‌ها، سازمانهای دولتی یا غیردولتی یا اشخاص به منظور اجرای یک یا چند قسمت از عملیات مذکور در بند ب این ماده. ﻫ- مبادرت به هر نوع عمل مجاز قانونی دیگری که موثر در پیشرفت مقاصد شرکت باشد. تبصره
- در موارد ضروری شرکت سهامی تاسیسات جهانگردی با کسب موافقت سرپرست سازمان جلب سیاحان اجازه دارد که تاسیسات جهانگردی را به کار اندازد و اداره کند. یا به اداره کنندگان تاسیسات جهانگردی شرکت برای اداره تاسیسات کملک‌های مالی و فنی اعطاء کند. فصل دوم
- مرکز شرکت ماده ۳
- مرکز اصلی شرکت تهران است و در صورت لزوم شرکت میتواند با تصویب هیات مدیره شعبی در سایر شهرستان‌های ایران تاسیس نماید. فصل سوم
- مدت شرکت ماده ۴
- مدت شرکت نامحدود است. فصل چهارم
- سرمایه شرکت ماده ۵
- سرمایه شرکت در موقع تاسیس عبارتست از ۲۰ میلیون ریال که به دویست قطعه سهم یکصد هزار ریالی تقسیم میشود و تمام آن تادیه شده است و این مبلغ طبق تصمیم مجمع عمومی عادی یا فوقالعاده صاحبان سهام تا هر میزان قابل افزایش است. ماده ۶
- کلیه سهام شرکت متعلق به دولت است و وزیر آبادانی و مسکن مدیرعامل سازمان برنامه و معاون نخست وزیر و سرپرست سازمان جلب سیاحان نماینده صاحب سهم در مجمع عمومی میباشند و تصمیمات مجمع به اکثریت آراء نمایندگان صاحب سهم معتبر خواهد بود. فصل پنجم
- ارکان شرکت ماده ۷
- ارکان شرکت عبارتست از: مجمع عمومی صاحبان سهام - هیات مدیره - مدیرعامل - بازرس. ماده ۸
- مجمع عمومی شرکت لااقل سالی یکبار در تیر ماه برای انجام وظایف مشروحه زیر تشکیل میشود: الف - استماع گزارش مدیرعامل و بازرسان راجع به عملیات و محاسبات شرکت در سال مالی گذشته و اخذ تصمیم درباره آنها. ب - تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان. ج - اخذ تصمیم در مورد افزایش یا تقلیل سرمایه با رعایت قوانین مربوطه. د- تعیین‌اصول کلی عملیات و سیاست اداری و استخدامی و مالی شرکت. ﻫ - تعیین یا عزل مدیرعامل و اعضای هیات مدیره. و- تصویب بودجه شرکت. ز- تصویب آیین نامه‌های استخدامی و مالی و معاملاتی. ماده ۹
- دعوت مجمع عمومی عادی به وسیله مدیرعامل و رئیس هیات مدیره به عمل میآید و هیات مدیره و صاحبان سهام و بازرسان هر موقع که ضرور بدانند میتوانند مجمع عمومی فوقالعاده را دعوت بتشکیل جلسه نمایند دستور جلسه مجمع عمومی اعم از عادی و فوقالعاده را مقام دعوت کننده تعیین خواهد نمود. ماده ۱۰
- هیات مدیره شرکت تشکیل میشود از یک رئیس و دو عضو. رئیس هیات مدیره سمت مدیریت عامل شرکت را نیز بر عهده خواهد داشت. اعضای هیات مدیره به انتخاب مجمع عمومی برای مدت دو سال و رئیس هیات مدیره برای مدت ۳ سال انتخاب میشود یک نفر از اعضای اولین هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب میشود. ماده ۱۱
- تجدید انتخاب مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بلامانع است. ماده ۱۲
- جلسات هیات مدیره در مرکز اصلی شرکت و طبق دعوت مدیرعامل یا برنامه مصوبه هیات تشکیل میشود. ماده ۱۳
- برای رسمیت یافتن جلسه هیات مدیره حضور دو نفر از اعضاء هیات کافی است و اعتبار تصمیمات هیات مدیره منوط بآن است که حداقل مورد قبول دو نفر از اعضای هیات باشد. ماده ۱۴
- در موارد فوت یا استعفا یا بر کناری مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیات مدیره شخص جانشین فقط برای باقیمانده مدت ماموریت مدیر سابق برگزیده میشود. ماده ۱۵
- وظایف هیات مدیره عبارتست از: الف - تصویب سازمان شرکت ب - تصویب سرمایه گذاریها و مشارکت در سرمایه گذاریها و قراردادهای اعطای وام و معاملاتی بیش از پانصد هزار ریال در حدود بودجه مصوب. ج - اظهارنظر یا اخذ تصمیم درباره هر موضوعی که مدیرعامل مطرح نماید. ماده ۱۶
- رئیس هیات مدیره میتواند یکی از مدیران را به عنوان نایب رئیس انتخاب نماید. نایب رئیس در موارد غیبت ضروری مدیرعامل جلسات هیات مدیره را اداره خواهد کرد. ماده ۱۷
- مدیرعامل عالیترین مقام اداری و مالی و سازمانی شرکت بوده و استخدام و عزل و نصب کارمندان و کلیه معاملات و قراردادها و پرداختهای شرکت بنا به دستور وی صورت میگیرد و به طور کلی در برابر مقامات قضایی و اشخاص ثالث نماینده تام الاختیار شرکت میباشد و برای اداره امور شرکت از هر نوع اختیار مالی و اداری بهره مند بوده و در صورت ضرورت میتواند اختیارات خود را بیکی از اعضای هیات مدیره یا یکی از کارمندان شرکت تفویض نماید. ماده ۱۸
- حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره به وسیله مجمع عمومی تعیین خواهد گردید. ماده ۱۹
- شرکت دارای یک بازرس خواهد بود که توسط مجمع عمومی از بین اشخاص خبیر و بصیر در امر حسابداری و حسابرسی برای مدت یک سال جهت رسیدگی بامور مالی شرکت انتخاب میشود. ماده ۲۰
- بازرس شرکت میتواند در حدود مقررات قانونی به دفاتر و اوراق و اسناد شرکت در هر موقع که لازم بداند مراجعه نماید در صورتی که بی ترتیبی یا خلافی مشاهده نمود مراتب را به هیات مدیره اعلام و رفع آنها را خواستار شود و در صورت عدم توجه هیات مدیره به تذکرات و نظرات ابرازی وی حق دارد ضمن اعلام مراتب تقاضای تشکیل مجمع عمومی فوقالعاده را برای رسیدگی به موضوع بنماید و بازرس شرکت گزارشی از وضع مالی شرکت همراه با نظر خود نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت به مجمع عمومی اعلام دارد. ماده ۲۱
- شرکت مشمول قانون محاسبات عمومی و مقررات استخدامی و مالی دولت نخواهد بود مگر در مواردی که در قانون خلاف آن تصریح و از شرکت تاسیسات جهانگردی نامبرده شده باشد معاملات شرکت تاسیسات جهانگردی طبق آیین‌نامه معاملات سازمان برنامه انجام خواهد شد ترک مناقصه و مزایده در هر مورد بنا به پیشنهاد هیات مدیره شرکت و تصویب معاون نخست وزیر و سرپرست سازمان جلب سیاحان خواهد بود. فصل هفتم
- ترازنامه و حساب سود و زیان ماده ۲۲
- سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال شروع میشود و به آخر اسفند همان سال خاتمه می‌یابد و اولین سال مالی از روز تاسیس شرکت تا آخر اسفند همانسال است. ماده ۲۳
- کلیه حسابهای شرکت در آخر اسفند بسته شده و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت حداکثر ظرف سه ماه از اول سال بعد تهیه و بعد از تنفیذ هیات مدیره به مجمع عمومی اعلام میشود. یک نسخه از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که مورد تایید هیات مدیره قرار گرفته است توسط مدیرعامل به بازرس شرکت تسلیم خواهد گردید و بازرس شرکت موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم بیلان و حساب سود و زیان طی گزارشی نظر خود را نسبت به امور مالی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت به مجمع عمومی تسلیم نماید. ماده ۲۴
- تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان توسط مجمع عمومی به منزله مفاصا حساب هیات مدیره است. فصل هشتم
- مواد متفرقه ماده ۲۵
- نسبت به موضوعاتیکه در این اساسنامه پیش‌بینی نگردیده طبق قانون تجارت عمل خواهد شد. ماده ۲۶
- تغییر مواد این اساسنامه با تصویب مجمع عمومی امکان پذیر است.