آیین‌نامه تشکیلات مرکز اطلاعات مالی
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۶/۱۳ به پیشنهاد شماره ۱۱۶۷۸۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم و به استناد تبصره (۲) ماده (۷) مکرر قانون مبارزه با پولشویی - مصوب ۱۳۹۷ - آیین‌نامه تشکیلات مرکز اطلاعات مالی را به شرح زیر تصویب کرد: ماده ۱
- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: ۱
- قانون: قانون مبارزه با پولشویی - مصوب ۱۳۸۶ - و اصلاحات بعدی آن. ۲
- شورای عالی: شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم موضوع ماده (۴) قانون. ۳
- رئیس شورای عالی: وزیر امور اقتصادی و دارایی موضوع ماده (۴) قانون. ۴
- دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی. ۵
- مرکز: مرکز اطلاعات مالی موضوع قانون. ماده ۲
- مرکز موسسه دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی و دارای استقلال اداری و مالی است. ماده ۳
- رئیس مرکز از میان افراد دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد و ده سال سابقه مدیریتی یا قضایی مرتبط و با رای حداقل دو سوم اعضای شورای عالی و با حکم رئیس شورای عالی به این سمت منصوب می‌گردد. دوره ریاست چهار سال و تجدید آن برای یک بار مجاز است. تبصره ۱
- رئیس مرکز مدیریت کلیه فعالیت‌های مرکز و دبیرخانه شورای عالی را بر عهده دارد. سطح سازمانی رئیس مرکز، معاون وزیر خواهد بود. تبصره ۲
- کلیه کارکنان مرکز توسط رئیس مرکز تعیین می‌شوند. تبصره ۳
- تشکیلات تفصیلی مرکز و اصلاحات آن در چهارچوب این آیین‌نامه به پیشنهاد رئیس مرکز به تصویب رئیس شورای عالی می‌رسد. تبصره ۴
- در صورت نیاز، به پیشنهاد رئیس مرکز و تصویب رئیس شورای عالی، واحد اطلاعات مالی در مراکز استان‌ها تشکیل خواهد شد. ماده ۴
- با هدف پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشور، وظایف و اختیارات مرکز به شرح زیر است: ۱
- دریافت، گردآوری، نگهداری و تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم. ۲
- ردیابی وجوه و انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی و گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم. ۳
- بررسی و ارزیابی نحوه تحصیل و مشروعیت دارایی‌ها و عملیات مشکوک اشخاص در گزارش‌های واصله و ارسال آنها به مراجع ذی صلاح قضایی در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است. ۴ (اصلاحی ۱۳۹۸/۰۹/۱۳)
- توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم به ترتیب مقرر در تبصره (۱) ماده (۷) مکرر قانون. ۵
- تدوین آیین‌نامه‌های مربوط به روش‌ها و مصادیق گزارش معاملات مشکوک و اعمال موضوع قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم - مصوب ۱۳۹۵ - و اصلاحات بعدی آن و ارجاع به مراجع ذی ربط جهت تصویب در هیات وزیران. ۶
- همکاری با اشخاص، سازمان‌ها، نهادها یا دستگاه‌های دولتی و سازمانهای مردم نهاد که در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم فعالیت می‌کنند. ۷
- تهیه برنامه‌های آموزشی در زمینه آثار زیانبار پولشویی و تامین مالی تروریسم، شیوه‌های متداول در انجام جرایم مذکور و ابزارهای پیشگیری از آن، از طریق شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم. ۸
- پیگیری ایجاد کارگروه ملی ارزیابی خطرپذیری (ریسک) و کارگروه‌های تخصصی ذیل آن جهت تدوین سند ملی ارزیابی خطرپذیری (ریسک) و تهیه برنامه اقدام مبتنی بر آن جهت ابلاغ به اشخاص مشمول و تهیه گزارش سالانه پیشرفت برنامه اقدام و ارایه آن به شورای عالی. ۹
- انجام اقدامات مقتضی در خصوص نظارت، ارزیابی و رتبه بندی اشخاص مشمول قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم - مصوب ۱۳۹۵ - و اصلاحات بعدی آن. ۱۰
- بررسی و اعلام نظر در خصوص صلاحیت حرفه ای مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول بر اساس اهمیت واحد. ۱۱
- همکاری و تبادل اطلاعات با مراکز مشابه در سایر کشورها، سازمان‌ها، مجامع منطقه ای، بین الدولی و بین‌المللی ذی ربط مطابق قوانین و مقررات. ۱۲
- تهیه و تنظیم اصول راهنما و ارایه مشاوره به اشخاص مشمول جهت رعایت حسن اجرای مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم. ۱۳
- تهیه و ارسال منظم گزارش‌هایی درباره اقدامات انجام شده و ارایه پیشنهادهای مربوط به شورای عالی و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم. ۱۴
- نظارت و پیگیری مصوبات شورای عالی تا حصول نتیجه. ۱۵
- انجام اقدامات مقتضی جهت ردیابی اشخاص حقیقی یا حقوقی مرتبط با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در خارج از کشور در چهارچوب قوانین مربوط. ۱۶
- اعمال نظارت لازم بر کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم - مصوب ۱۳۹۵ - و اصلاحات بعدی آن طبق قوانین مذکور و آیین‌نامه‌های مصوب هیات وزیران در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و ارزیابی و تهیه و تنظیم گزارش‌های نظارتی جهت ارایه به شورا. ۱۷
- درخواست و اخذ اطلاعات مورد نیاز در اجرای قانون از کلیه اشخاص موضوع مواد (۵) و (۶) قانون. ۱۸
- استعلام برخط از دستگاه‌های موضوع بند (ب) ماده (۷) مکرر قانون در مورد اطلاعات تکمیلی مرتبط با معاملات و تراکنش‌های مالی مشکوک به پولشویی. ۱۹
- دسترسی به سامانه‌های جامع اطلاعات هویتی و اقتصادی اشخاص جهت بررسی و ارزیابی نحوه تحصیل و مشروعیت دارایی‌ها و عملیات مشکوک اشخاص. ۲۰
- برنامه‌ریزی و تمهید مالی، حقوقی، اداری و استخدامی (مادی و معنوی) برای حمایت از کارکنان شاغل در مرکز متناسب با مخاطرات و حساسیت‌های مشاغل مزبور. ۲۱
- طراحی و استقرار نظام جامع آمار و اطلاعات در خصوص موضوعات مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعم از آرای صادره از مراجع قضایی در این خصوص، سوابق اشخاص، فهرست اموال مسدود یا توقیف شده و سایر اطلاعات. ۲۲
- انجام اقدامات مقتضی جهت انعقاد یادداشت تفاهم با سایر کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم. ۲۳
- امکان استفاده از کمک‌های فنی سازمانهای بین‌المللی مرتبط در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم. ۲۴
- حضور فعال در مجامع بین‌المللی و برنامه‌ریزی جهت تشریح اقدامات کشور و دفاع از مواضع جمهوری اسلامی ایران. ۲۵
- اجرای سیاست‌ها و تصمیمات شورای عالی و اداره امور دبیرخانه ای آن. ۲۶
- انجام سایر وظایف محوله از سوی شورای عالی در چهارچوب قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم - مصوب ۱۳۹۵ - و اصلاحات بعدی آن. ماده ۵
- در استخدام و بکارگیری نیروی انسانی در مرکز اعم از رئیس، معاونین و کارکنان، رعایت شرایط عمومی مندرج در قوانین ذی ربط و تبصره (۲) ماده (۷) مکرر قانون الزامی است. تبصره ۱
- تمام مشاغل سازمانی مرکز و واحدهای زیرمجموعه آن در زمره مشاغل حساس محسوب شده و تابع مقررات مربوط خواهند بود. تبصره ۲
- این مرکز مشمول افزایش امتیازات و فوق العاده‌های موضوع مواد (۶۵)، (۶۶)، (۶۸)، (۷۱) و سایر مواد مرتبط قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ - می‌باشد. ماده ۶
- دبیرخانه در مرکز مستقر خواهد بود و صرفاً انجام وظایف دبیرخانه ای زیر را تحت نظر دبیر شورای عالی بر عهده خواهد داشت: ۱
- برنامه‌ریزی و انجام کلیه امور اداری دبیرخانه ای و کارشناسی مورد نیاز شورای عالی از جمله برنامه‌ریزی برای برگزاری جلسات، تهیه و تنظیم دستور جلسات، تنظیم و ابلاغ مصوبات و ارایه گزارش نتایج به شورای عالی. ۲
- تهیه گزارش از نحوه اقدامات اشخاص مشمول نسبت به مصوبات شورای عالی جهت ارایه به مسئولین ذی ربط. ۳
- تهیه آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط اجرایی لازم جهت هماهنگی و هدایت دستگاه‌های ذی ربط در امر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و پیگیری اجرای کامل قانون به ویژه در موارد جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش‌های واصله، ایجاد سامانه‌های هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و گزارش دهی و ابلاغ آن به اشخاص مشمول. ۴
- تدوین و پیشنهاد راهبردهای مقتضی در خصوص اجرای قانون برای بررسی و تصویب به شورا. ۵
- تهیه و پیشنهاد پیش نویس آیین‌نامه‌های لازم در خصوص اجرای قانون با همکاری کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمانهای عضو شورا برای تصویب به هیات وزیران. تبصره ۱
- رئیس مرکز، دبیر شورای عالی است. تبصره ۲
- ساختار داخلی دبیرخانه متناسب با حجم فعالیت‌ها در تشکیلات تفصیلی مرکز پیش‌بینی می‌گردد. تبصره ۳
- تهیه گزارش‌های موضوع این ماده جهت ارایه به شورای عالی (از وظایف دبیرخانه) از طریق رئیس مرکز و به وسیله واحدهای ذی ربط اجرایی مرکز تهیه و به شورای عالی ارایه می‌گردد. تبصره ۴ (اصلاحی ۱۳۹۸/۰۹/۱۳)
- پرداخت حق جلسه برای اعضای شورای عالی و نیز اعضای کارگروه‌های کارشناسی تشکیل یافته ذیل این شورا مطابق با پیشنهاد دبیر شورای عالی و تایید رئیس شورای عالی و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط خواهد بود. ماده ۷
- کلیه دستگاه‌های اجرایی و قوای سه گانه و نیروهای نظامی و انتظامی به استناد تبصره (۲) ماده (۷) مکرر قانون در صورت درخواست مرکز مکلفند در راستای تامین کارکنان مرکز همکاری لازم را داشته باشند. ماده ۸
- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است بودجه مورد نیاز مرکز را در لوایح بودجه سنواتی به صورت ردیف مستقل منظور نماید. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری