ماده ۹۴ آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۲۱
موسسه مالی و اعتباری در ارتباط با حساب‌های کارگزاری مورد استفاده مستقیم اشخاص ثالث (مشتریان بانک درخواست‌کننده) باید اطمینان یابد بانک درخواست کننده خدمات کارگزاری: ۱ - وظایف مربوط به شناسایی ارباب‌رجوع را در مورد مشتریانی که دسترسی مستقیم به حساب‌های بانک کارگزار دارند، اعمال می‌کند؛ ۲ - قادر است در صورت درخواست موسسه مالی و اعتباری، اطلاعات اخذ شده از ارباب‌رجوع در فرایند شناسایی را در اختیار آن موسسه مالی و اعتباری قرار دهد.