ماده ۷۱ آییننامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۲۱
موسسات مالی و اعتباری میتوانند در دستورالعملهای داخلی خود علاوه بر مدارک ذکر شده در این آییننامه، مدارک تکمیلی را که به شناسایی دقیق تر مشتری کمک میکند، مطالبه کنند.