ماده ۴۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۲۳
تمامی اشخاص مشمول موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به تهیه پیش‌نویس دستورالعمل‌های لازم برای اجرای قانون و این آیین‌نامه و به ویژه دستورالعمل تشخیص عملیات و معاملات مشکوک اقدام و به دبیرخانه ارسال نمایند. دستورالعمل‌های مذکور و تغییرات احتمالی آنها در آینده، پس از تصویب در شورا باید ظرف سه ماه به تمامی کارکنان تحت امر اشخاص مشمول ابلاغ و آموزش‌های لازم به آنها داده شود. تبصره (اصلاحی ۱۴۰۰/۰۵/۰۳)- در مورد مشاغل غیرمالی، وزارت بازرگانی با همکاری اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) و تعاون و اتحادیه‌های صنفی به درخواست شورا اقدام خواهند نمود.