ماده ۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۲۳
واحد اطلاعات مالی به منظور انجام اقدامات زیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌گردد: ۱- جمع‌آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک ۲- ارزیابی،بررسی و تحلیل اطلاعات گزارش‌ها و معاملات مشکوک ۳- درج و طبقه‌بندی اطلاعات در سیستمهای مکانیزه ۴- اعلام مشخصات اشخاص دارای سابقه پولشویی و یا تامین مالی تروریسم به اشخاص مشمول جهت مراقبت بیشتر و یا قطع همکاری، در صورت درخواست مراجع ذی ربط. ۵- تامین اطلاعات تحلیل شده مورد نیاز مراجع قضایی، ضابطان و دستگاه‌های مسئول مبارزه با تروریسم در کشور در صورت درخواست مراجع ذی ربط. ۶- تهیه آمارهای لازم از اقدامات صورت گرفته در جریان مبارزه با پولشویی. ۷- تهیه نرم‌افزارها و سیستمهای اطلاعاتی مورد نیاز. ۸- تامین امنیت اطلاعات جمع‌آوری شده. ۹- تبادل اطلاعات با سازمانها و نهادهای بین‌المللی طبق مقررات. ۱۰- جمع‌آوری و اخذ تجارب بین‌المللی. ۱۱- ارسال گزارشهایی که به احتمال قوی صحت دارد یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است به دستگاه قضایی. ۱۲- پیگیری گزارشهای ارسالی در مراجع قضایی. ۱۳- تهیه پیش‌نویس برنامه سالانه واحد اطلاعات مالی جهت تصویب شورا. ۱۴- پاسخ به استعلام اشخاص مشمول در اسرع وقت. ۱۵- اعلام نظر در مورد صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی پیشنهادی از سوی مدیران اشخاص مشمول.