ماده ۳۴ آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۲۳
اشخاص مشمول موظفند سیستمهای اداری و مالی خود را به گونهای سامان دهند که تمامی حسابها و پروندههای یک شخص، مرتبط و قابل شناسایی و بررسی باشد.
در حال بارگذاری…
دادرسAI
این ماده ساماندهی سیستمهای اداری و مالی و ارتباط و شناسایی حسابها و پروندههای هر شخص را مقرر میکند.
اشخاص مشمول موظفند سیستمهای اداری و مالی خود را به گونهای سامان دهند که تمامی حسابها و پروندههای یک شخص، مرتبط و قابل شناسایی و بررسی باشد.
۱ بخش منتشرشده از این سند — همان متنی که پاسخهای دادرس روی آن ساخته میشود.
هوش مصنوعی حقوقی دادرس، دستیار حقوقی هوشمند فارسی، پاسخ را روی همین ماده میسازد و نشان میدهد به کدام بند تکیه کرده است.
رایگان امتحانکنید