ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی

مرکز مکلف است نسبت به جمع‌آوری اسامی مناطق پرخطر مطابق شاخص‌هایی از قبیل شاخص‌های زیر اقدام و آنها را پس از تصویب شورا، به اشخاص مشمول ابلاغ کند: ۱ - مناطقی مانند گمرک‌ها، مناطق آزاد و برخی مناطق مرزی که از نظر پولشویی یا تأمین مالی تروریسم در معرض خطرند. ۲ - کشورهایی که دارای نظام‌های ضد پولشویی کافی تشخیص داده نشده اند. ۳ - کشورهایی که دارای سطح بالای فساد مالی یا فعالیت‌های جنایی تشخیص داده شده اند. ۴ - کشورها یا مناطقی که تأمین‌کنندگان مالی یا حامی اقدامات تروریستی تشخیص داده شده اند یا کشورهایی که سازمان های تروریستی در آنها فعالیت می‌کنند. تبصره ۱ - اسامی مناطق پرخطر توسط مرکز در بازه‌های زمانی سه تا پنج‌ساله به روزرسانی خواهد شد. تبصره ۲ - اشخاص مشمول مکلفند بلافاصله پس از دریافت اسامی مناطق پرخطر، نسبت به به‌روزرسانی فهرست پیشین اقدام کنند، به‌نحوی که اسامی این مناطق به‌همراه آخرین اصلاحات آن همواره در اختیار کارکنان ذی ربط قرار داشته باشد.