آیین‌نامه درباره مشاغل و حرفه‌های غیرمالی و خیریه‌ها
وزارت کشور مکلف است اقدامات لازم را جهت عدم سوءاستفاده از سازمان‌های غیرانتفاعی و خیریه و یا امکان فعالیت در قالب خیریه و موسسات غیرانتفاعی برای پول شویی و تأمین مالی تروریسم اتخاذ کند. همچنین، مانع بهره‌برداری افراد و گروه‌های تروریستی از موسسات قانونی به منظور گریز از اقدامات ناظر بر مسدود کردن اموال باشد. تبصره - وزارت کشور مکلف است با هماهنگی مرکز دستورالعمل های مربوط به اجرای این ماده را ظرف شش ماه جهت تصویب به شورا ارائه کند.
اصناف ذیل از مصادیق مشاغل غیرمالی محسوب می‌شوند: ۱ - صرافی ها؛ ۲ - مشاورین املاک و پیش فروشندگان املاک؛ ۳ - فروشندگان و پیش فروشندگان خودرو؛ ۴ - فروشندگان طلا، نقره و مسکوکات؛ ۵ - فروشندگان فلزات گران بها و سنگ های قیمتی؛ ۶ - فروشندگان فرش و تابلوفرش دستباف؛ ۷ - فروشندگان عتیقه، صنایع دستی و اشیاء هنری. تبصره - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری مرکز، سایر مصادیق مشاغل غیرمالی را با توجه به بند (ث) ماده (۱) قانون ظرف سه ماه پس از تصویب آیین‌نامه تعیین و در بازه زمانی سه تا پنج سال به روزرسانی کند.
صاحبان مشاغل غیرمالی مکلف اند در موارد زیر نسبت به انجام یا به روزرسانی رویه های شناسایی معمول اقدام کنند: ۱ - هنگام ارائه خدمات مربوط به معاملات املاک و مستغلات؛ ۲ - هنگام انجام معاملات بیش از سه برابر سقف مقرر به صورت نقدی؛ ۳ - هنگام ارائه خدمات مربوط به معاملات خودرو؛ ۴ - هر‌گاه سوء ظن در مورد پول شویی و یا تأمین مالی تروریسم وجود داشته باشد. تبصره - سایر مواردی که مشاغل غیرمالی مکلف اند نسبت به انجام رویه های شناسایی معمول در خصوص آن‌ها اقدام کنند، ظرف سه ماه پس از تصویب آیین‌نامه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی و تأیید مرکز تعیین و در بازه های زمانی سه تا پنج ساله به روزرسانی خواهد شد.
وکلا، سردفتران، حسابداران و هر شخص حقیقی و حقوقی که در ارتباط با فعالیت های زیر اقدام به انجام معاملات برای ارباب رجوع یا فراهم کردن مقدمات انجام آن می‌کند، مکلف اند نسبت به انجام یا به روزرسانی رویه‌های شناسایی معمول اقدام کنند: ۱ - خرید و فروش مستغلات؛ ۲ - مدیریت وجوه، اوراق بهادار، حساب های بانکی (اعم از حساب‌های سرمایه‌گذاری و غیره) و یا سایر اموال ارباب رجوع؛ ۳ - ساماندهی مشارکت جهت تأسیس، فعالیت، یا مدیریت اشخاص حقوقی؛ ۴ - تأسیس، فعالیت و یا مدیریت اشخاص یا ترتیبات حقوقی؛ ۵ - خرید و فروش شرکت‌های تجارتی.
صرافی ها مکلف اند تدابیر موضوع مواد (۵۸) و (۵۹) این آیین‌نامه را به منظور اجرای فرایند شناسایی معمول اتخاذ کنند. نحوه اجرای فرایند شناسایی معمول از سوی سایر مشاغل غیرمالی و حرفه های موضوع ماده (۱۴۹) این آیین‌نامه با توجه به ساختار، نوع فعالیت و پیچیدگی مترتب بر فعالیت آن‌ها مطابق دستورالعملی خواهد بود که ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، توسط دستگاه‌های متولی نظارت با هماهنگی و تأیید مرکز تدوین و ابلاغ می‌شود. تبصره - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است سامانه‌های موضوع مواد (۱۸)، (۱۹) و (۲۳) این آیین‌نامه را به گونه ای طراحی و اجرا کند که امکان ثبت و نگهداری اطلاعات موضوع شناسایی معمول برای مشاغل غیرمالی مربوط فراهم شود.