بخشنامه درباره اصلاحیه الزامات شناسایی مضاعف
با سلام و احترام به استحضار می‌رساند؛ در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ بخشنامه اعلامی از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا به شرح زیر در این بانک صادر و با بهره گیری از سامانه یکپارچه مکاتبات اداری به تمامی همکاران در سطوح مختلف "ستاد مرکزی، مدیریت استان‌ها و شعب این بانک" ابلاغ شده است. ردیف عنوان بخشنامه / اطلاعیه شماره بخشنامه/اطلاعیه شماره نامه ابلاغی تاریخ نامه ابلاغی ۱ بخشنامه شماره ۶۴ اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم «اصلاحیه الزامات شناسایی مضاعف در تراکنش‌های نامتعارف و بالاتر از یکصد میلیارد ریال» شماره نامه بانک مرکزی ۰۲/۲۷۱۱۶۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ ۵۹۴۲ ۰۲۳/۹۹۸/۶۶۳۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ وهب متقی نیا اصلاحیه الزامات شناسایی مضاعف در تراکنش‌های نامتعارف و بالاتر از یکصد میلیارد ریال- جهت مشاهده کامل تصاویر، به صفحه متن و تصویر مراجعه شود.