بخشنامه درباره ارائه شناسه شهاب به شرکتهای منحله در حال تصفیه
با سلام؛ احتراماً، بدین وسیله مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی برای استحضار ایفاد می‌شود: «با عنایت به مواد ۱۹۹ تا ۲۲۳ قانون تجارت در خصوص تعیین فرآیندها و الزامات عملیات تصفیه شرکت‌ها و با امعان نظر به مفاد ماده (۶۶) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ هیات محترم وزیران در خصوص نحوه ارائه خدمات به اشخاص موصوف و همچنین با توجه به بررسی‌های به عمل آمده و نیز نظریه اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی در این رابطه، مقرر شد از آنجایی که شخصیت حقوقی شرکت‌ها پس از انحلال و تا خاتمه امر تصفیه باقی می‌ماند و خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت، مستلزم دریافت خدمات بانکی است و لازمه دریافت خدمات بانکی نیز داشتن شناسه شهاب است، ارائه شناسه مذکور به شرکتهای منحله در حال تصفیه به منظور دریافت خدمات بانکی و صرفاً در راستای انجام امور مربوط به تصفیه شرکت تا ختم عملیات تصفیه، انجام پذیرد.» خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳ /۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک /موسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شده، بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید و نسخه ای از آن نیز به مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ارسال گردد./۵۳۱۳۰۶۱ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم حمیدرضا غنی آبادی محمدحسین دهقان