اصلاح اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی

هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۳ /۸ /۴۳ مواد ۸ - ۱۰ -۱۳ -۱۵ -۱۷ -۲۰ -۲۵ اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی مصوب جلسه مورخ ۲ /۸ /۴۳ را به شرح زیر اصلاح نمودند: ماده ۸

مجامع عمومی مجمع عمومی عادی شرکت حداقل یکبار در هر سال بنا بدعوت مدیرعامل در مرکز اصلی شرکت تشکیل خواهد شد. تاریخ تشکیل مجمع را مدیرعامل شرکت تعیین مینماید ولی در هر صورت نباید از ۱۱ اردیبهشت هرسال دیرتر باشد. دستور مجمع عمومی عادی در دعوت نامه ای که بصاحبان سهام فرستاده میشود قید خواهد شد. مجمع عمومی فوق‌العاده را ممکن است رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل شرکت ملّی صنایع پتروشیمی در هر موقع که مقتضی بداند دعوت کند و همچنین بازرسهای شرکت میتوانند از مدیرعامل تقاضا کنند که مجمع عمومی فوق‌العاده را دعوت نماید. موضوعی که تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده را ایجاب نموده از طرف مقامی که تقاضای تشکیل آن را نموده تعیین خواهد شد و مدیرعامل شرکت موظف است حداکثر تا یکماه پس از وصول چنین تقاضائی مجمع عمومی فوق‌العاده را دعوت نماید. ماده ۱۰
نمایندگی صاحبان سهام نمایندگی صاحبان سهام در مجامع عمومی با رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و وزیراقتصاد و مدیرعامل سازمان برنامه (اعضای شورای عالی پتروشیمی) خواهد بود. ماده ۱۳
وظایف مجامع عمومی فوق‌العاده است: الف- پیشنهاد راجع به تغییر مواد اساسنامه و ازدیاد سرمایه شرکت برای تصویب هیات وزیران. ب - اتخاذ تصمیم نسبت بانحلال شرکت. ج- اتخاذ تصمیم دایر بایجاد شرکت‌های فرعی و تصویب اساسنامه مربوطه. د- اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری که از طرف رئیس هیات مدیره پیشنهاد شود. ماده (۱۵) هیات مدیره شرکت مرکب از پنج نفر خواهد بود که یکی از انها رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ملی نفت است که سمت ریاست هیات مدیره را خواهد داشت و چهار نفر دیگر که توسط مجمع عمومی برای مدت سه سال انتخاب خواهند شد یکی از اعضای هیات مدیره از طرف مجمع عمومی به عنوان مدیرعامل شرکت تعیین خواهد شد.تغییر هر یک از اعضای هیات مدیره قبل از پایان مدت با پیشنهاد رئیس هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی میسر واهد بود. تبصره۱- در غیاب رئیس هیات مدیره اداره جلسات هیات مدیره به عهده مدیرعامل خواهد بود. تبصره۲- مدیرعامل میتواند یک قائم مقام داشته باشد که با پیشنهاد وی و تصویب هیات مدیره به سمت مزبور منصوب خواهد گردید. در غیاب مدیرعامل قائم مقام کفالتاً وظایف مدیرعامل را انجام خواهد داد و در جلسات هیات مدیره با داشتن حق رای شرکت خواهد نمود. ماده ۱۷ جلسات هیات مدیره لااقل هر دو هفته یکبار و جلسات فوق‌العاده بر حسب ضرورت تشکیل خواهد شد. جلسات هیات مدیره با حضور سه نفر از اعضاء که یکی از آنها رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل خواهد بود رسمیت می‌یابد و تصمیمات به اکثریت آرا اتخاذ خواهد شد. در صورت تساوی آراء رای طرفی که رئیس هیات مدیره شرکت داشته باشد و در صورت غیبت رئیس هیات مدیره رای طرفی که مدیرعامل شرکت داشته باشد معتبر خواهد بود. ماده ۲۰
مدیرعامل مدیرعامل مسئول اجرای تصمیمات متخذه در هیات مدیره خواهد بود. استخدام - انفصال- تنزل- ترفیع کلیه کارکنان شرکت و موسسات تابعه و به طور کلی هر عمل دیگری جز اختیاراتی که به موجب این اساسنامه به مجمع عمومی یا هیات مدیره شرکت داده شده بر طبق آیین نامه‌ها و برنامه‌ها و سایر مقررات شرکت از وظایف مدیرعامل بوده و مشارالیه میتواند در تمام کارهای اداری و داخلی شرکت در حدود مقررات و بودجه مصوبه اتخاذ تصمیم نماید و حق خواهد داشت که به مسئولیت خود قسمتی از اختیارات خویش را باعضای هیات مدیره یا قائم مقام یا معاونین خود یا روساء ادارات و شعب و نمایندگیهای شرکت انتقال دهد. مدیرعامل در مقابل مراجع قانونی و دولتی و هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر نماینده شرکت بوده و میتواند وکیلی با حق توکیل تعیین نماید. ارجاع اختلاف و دعاوی شرکت بداوری و یا حل و فصل آنها از طریق سازش منوط به تصویب هیات مدیره خواهد بود. ماده ۲۵
حدود اختیارات بازرسها حق ندارند در امور شرکت مداخله کنند ولی میتوانند نظریات خود را به رئیس هیات مدیره و یا بمدیرعامل اطلاع دهند و از مدیرعامل بخواهند اطلاعات و مدارک لازم را در اختیار آنها بگذارد.

مجامع عمومی مجمع عمومی عادی شرکت حداقل یکبار در هر سال بنا بدعوت مدیرعامل در مرکز اصلی شرکت تشکیل خواهد شد. تاریخ تشکیل مجمع را مدیرعامل شرکت تعیین مینماید ولی در هر صورت نباید از ۱۱ اردیبهشت هرسال دیرتر باشد. دستور مجمع عمومی عادی در دعوت نامه ای که بصاحبان سهام فرستاده میشود قید خواهد شد. مجمع عمومی فوق‌العاده را ممکن است رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل شرکت ملّی صنایع پتروشیمی در هر موقع که مقتضی بداند دعوت کند و همچنین بازرسهای شرکت میتوانند از مدیرعامل تقاضا کنند که مجمع عمومی فوق‌العاده را دعوت نماید. موضوعی که تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده را ایجاب نموده از طرف مقامی که تقاضای تشکیل آن را نموده تعیین خواهد شد و مدیرعامل شرکت موظف است حداکثر تا یکماه پس از وصول چنین تقاضائی مجمع عمومی فوق‌العاده را دعوت نماید. ماده ۱۰
نمایندگی صاحبان سهام نمایندگی صاحبان سهام در مجامع عمومی با رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و وزیراقتصاد و مدیرعامل سازمان برنامه (اعضای شورای عالی پتروشیمی) خواهد بود. ماده ۱۳
وظایف مجامع عمومی فوق‌العاده است: الف- پیشنهاد راجع به تغییر مواد اساسنامه و ازدیاد سرمایه شرکت برای تصویب هیات وزیران. ب - اتخاذ تصمیم نسبت بانحلال شرکت. ج- اتخاذ تصمیم دایر بایجاد شرکت‌های فرعی و تصویب اساسنامه مربوطه. د- اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری که از طرف رئیس هیات مدیره پیشنهاد شود. ماده (۱۵) هیات مدیره شرکت مرکب از پنج نفر خواهد بود که یکی از انها رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ملی نفت است که سمت ریاست هیات مدیره را خواهد داشت و چهار نفر دیگر که توسط مجمع عمومی برای مدت سه سال انتخاب خواهند شد یکی از اعضای هیات مدیره از طرف مجمع عمومی به عنوان مدیرعامل شرکت تعیین خواهد شد.تغییر هر یک از اعضای هیات مدیره قبل از پایان مدت با پیشنهاد رئیس هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی میسر واهد بود. تبصره۱- در غیاب رئیس هیات مدیره اداره جلسات هیات مدیره به عهده مدیرعامل خواهد بود. تبصره۲- مدیرعامل میتواند یک قائم مقام داشته باشد که با پیشنهاد وی و تصویب هیات مدیره به سمت مزبور منصوب خواهد گردید. در غیاب مدیرعامل قائم مقام کفالتاً وظایف مدیرعامل را انجام خواهد داد و در جلسات هیات مدیره با داشتن حق رای شرکت خواهد نمود. ماده ۱۷ جلسات هیات مدیره لااقل هر دو هفته یکبار و جلسات فوق‌العاده بر حسب ضرورت تشکیل خواهد شد. جلسات هیات مدیره با حضور سه نفر از اعضاء که یکی از آنها رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل خواهد بود رسمیت می‌یابد و تصمیمات به اکثریت آرا اتخاذ خواهد شد. در صورت تساوی آراء رای طرفی که رئیس هیات مدیره شرکت داشته باشد و در صورت غیبت رئیس هیات مدیره رای طرفی که مدیرعامل شرکت داشته باشد معتبر خواهد بود. ماده ۲۰
مدیرعامل مدیرعامل مسئول اجرای تصمیمات متخذه در هیات مدیره خواهد بود. استخدام - انفصال- تنزل- ترفیع کلیه کارکنان شرکت و موسسات تابعه و به طور کلی هر عمل دیگری جز اختیاراتی که به موجب این اساسنامه به مجمع عمومی یا هیات مدیره شرکت داده شده بر طبق آیین نامه‌ها و برنامه‌ها و سایر مقررات شرکت از وظایف مدیرعامل بوده و مشارالیه میتواند در تمام کارهای اداری و داخلی شرکت در حدود مقررات و بودجه مصوبه اتخاذ تصمیم نماید و حق خواهد داشت که به مسئولیت خود قسمتی از اختیارات خویش را باعضای هیات مدیره یا قائم مقام یا معاونین خود یا روساء ادارات و شعب و نمایندگیهای شرکت انتقال دهد. مدیرعامل در مقابل مراجع قانونی و دولتی و هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر نماینده شرکت بوده و میتواند وکیلی با حق توکیل تعیین نماید. ارجاع اختلاف و دعاوی شرکت بداوری و یا حل و فصل آنها از طریق سازش منوط به تصویب هیات مدیره خواهد بود. ماده ۲۵
حدود اختیارات بازرسها حق ندارند در امور شرکت مداخله کنند ولی میتوانند نظریات خود را به رئیس هیات مدیره و یا بمدیرعامل اطلاع دهند و از مدیرعامل بخواهند اطلاعات و مدارک لازم را در اختیار آنها بگذارد.