اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۸/۱۲ به پیشنهاد شورای عالی مبارزه با پولشویی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۸۱۴۳۴ /ت۴۳۱۸۲ک مورخ ۱۳۸۸/۹/۱۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود: ۱ (اصلاحی ۱۳۹۵/۰۹/۱۷)
- در صدر تصویب‌نامه، عبارت «به پیشنهاد شورای عالی مبارزه با پولشویی و» بعد از عبارت «۱۳۸۷/۱۱/۲۳» اضافه می‌شود. ۲ (اصلاحی ۱۳۹۵/۰۹/۱۷)
- ماده (۵) به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده ۵- چنانچه ارباب رجوع مدارک شناسایی مذکور در موارد فوق را ارایه ننماید اشخاص مشول باید از ارایه خدمت به وی خودداری نمایند. چنانچه ظن به انجام فعالیت‌های پولشویی یا سایر جرایم مرتبط وجود داشته باشد، اشخاص مشمول باید مراتب را به واحد اطلاعات مالی گزارش نمایند. ۳ (اصلاحی ۱۳۹۵/۰۹/۱۷)
- در ماده (۲۳) عبارت «طبق قوانین» پس از واژه «باید» اضافه و عبارت «و انجام تحقیقات و گزارش به مراجع ذی ربط توسط آنان نباید منوط به تایید و تصویب مراجع دیگری باشد» حذف می‌شود. ۴ (اصلاحی ۱۳۹۵/۰۹/۱۷)
- در ماده (۲۴) عبارت «در چارچوب قوانین» قبل از عبارت «تامین نماید» اضافه و عبارت «فرد یاد شده به هیچ عنوان به اطلاعات واحد اطلاعات مالی دسترسی نخواهد داشت» حذف می‌شود. ۵ (اصلاحی ۱۳۹۵/۰۹/۱۷)
- در تبصره (۳) ماده (۲۶) عبارت «تصویب شورا» به عبارت «پیشنهاد شورای عالی مبارزه با پولشویی و تصویب هیات وزیران» اصلاح می‌شود. ۶ (اصلاحی ۱۳۹۵/۰۹/۱۷)
- در ماده (۴۰) عبارت «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور» به عبارت «سازمان امور اداری و استخدامی کشور» اصلاح می‌شود. ۷ (الحاقی ۱۳۹۵/۰۹/۱۷)
- ماده (۴۹) به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده ۴۹- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است بودجه مورد نیاز اجرای این آیین‌نامه را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری