اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی)

هیات وزیران در جلسات مورخ ۱۳۸۸/۴/۱۴ و ۱۳۸۸/۹/۲۹ بنا به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۱۲۱۷۰ مورخ ۱۳۸۷/۳/۲۲ وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد ماده (۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۳- «اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی)» را به شرح زیر اصلاح نمود: فصل اول

کلیات و سرمایه ماده ۱
شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی) که در این اساسنامه به اختصار «شرکت» نامیده می‌شود، شرکتی است دولتی تابع وزارت مسکن و شهرسازی و مرکز آن در تهران و دارای شرکت‌های وابسته (زیرمجموعه) می‌باشد و می‌تواند در صورت لزوم و حسب مورد با تصویب مجمع عمومی، به منظور ایجاد شهرهای جدید در کشور وفق مقررات مربوط، شرکت یا شرکت‌های وابسته (زیرمجموعه) پس از طی مراحل قانونی تاسیس و یا از طریق ایجاد شعب یا نمایندگی اقدام نماید. ماده ۲
شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و طبق این اساسنامه اداره می‌شود. ماده ۳
هدف از تشکیل شرکت، راهبری و ساماندهی فعالیت‌های تصدی دولت در زمینه‌های زیر می‌باشد: الف
بررسی نیازها و تقاضاهای بالقوه و امکان سنجی برای توزیع متناسب جمعیت و اشتغال در سطح کشور و سرریز جمعیتی کلان شهر‌های کشور در نقاط مورد نظر براساس طرح‌های کالبدی ملی و منطقه ای و ناحیه ای به منظور پیشگیری از توسعه بی رویه شهرهای بزرگ و استفاده بهینه از منابع آب و خاک و انرژی. ب
تکمیل و اصلاح شبکه مراکز جمعیتی و مدیریت ایجاد مناطق جمعیتی برنامه‌ریزی شده و جلوگیری از ایجاد حاشیه نشینی در کلان شهرها و همچنین جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی پیرامون شهرهای مذکور و فراهم ساختن زمینه‌های کاهش آلودگی‌های زیست محیطی. ج
کمک به اجرای کمی و کیفی برنامه‌های توسعه مسکن و ایجاد تعادل در بازار مسکن و ایجاد بستر مناسب برای احیای ارزش‌های شهرسازی و معماری ایرانی - اسلامی. د
برنامه‌ریزی جامع کنترل و نظارت و پیگیری وظایف حاکمیتی دولت برای ایجاد شهرهای جدید، شهرک‌ها و باغ شهرها در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرهای کشور و تامین زیر بناها و زیرساخت‌های آن‌ها در چارچوپ سیاست‌های وزارت مسکن و شهرسازی و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و جذب سرمایه‌گذاری بخش‌های خصوصی و تعاونی و غیردولتی در جهت تحقق اهداف فوق و همچنین هدایت، حمایت و نظارت بر ساخت و سازهای بخش‌های مذکور در شهر‌های جدید، شهرک‌ها و باغ شهرها. ماده ۴
موضوع فعالیت و وظایف شرکت عبارت است از: ۱
ساماندهی، راهبری و مدیریت ایجاد شهرها یا شهرک‌های جدید در کشور با توجه به مطالعات و یا طرح‌های کالبدی ملی و منطقه ای و ناحیه ای که به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده یا می‌رسد. تبصره ۱
منظور از شهر جدید در این اساسنامه، به استناد ماده یک قانون ایجاد شهرهای جدید نقاط جمعیتی است که در چهارچوب طرح مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خارج از محدوده و حریم شهرها (هر کدام که بزرگتر باشد) برای اسکان حداقل سی هزار نفر به اضافه ساختمان‌ها و تاسیسات مورد نیاز عمومی، خدماتی، اجتماعی و اقتصادی سا کنان آن پیش‌بینی می‌شود. تبصره ۲
منظور از شهرک در این اساسنامه شهرک‌های مسکونی و یا غیرمسکونی با عملکرد خاص مانند توریستی، تفریحی، فصلی، زیارتی و غیره (به استثنای شهرک‌های صنعتی) خارج از محدوده و حریم شهرها است که به موجب ماده (۷) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن - مصوب۱۳۵۳ -، آیین‌نامه استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده و حریم شهرها و آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مدیریت ایجاد و احداث آنها (توسط بخش دولتی یا غیر دولتی) و نظارت بر رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری کشور در آنها، از وظایف وزارت مسکن و شهرسازی شناخته شده است. ۲
مطالعه و بررسی طرح‌های کالبدی ملی، منطقه ای و ناحیه ای مصوب و پیشنهاد نقاط جمعیتی جدید دارای توجیه اقتصادی به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با رعایت ماده (۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن. ۳ (منسوخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱)
صدور مجوز احداث شهر جدید یا شهرک یا باغ شهر در چارچوب مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران. ۳ (اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۲۱)
مدیریت تهیه طرح‌های جامع و تفصیلی شهرهای جدید و نقشه‌های تفکیکی اراضی و تغییرات بعدی آنها و نقشه‌های اجرایی شهرک‌ها و باغ شهرها که حسب مورد از طریق شهرک‌های وابسته (زیرمجموعه) یا بخش خصوصی یا تعاونی تهیه می‌شود در چارچوب قانون ایجاد شهرهای جدید و آیین‌نامه‌ها و دستورا لعمل‌های مربوط به ایجاد و احداث شهر جدید و شهرک. ۴ (اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۲۱)
مدیریت و نظارت بر آماده سازی، احداث بنا و تاسیسات و تجهیزات شهری و خدماتی و تولیدی و تجاری که از طریق شرکت‌های وابسته (زیرمجموعه) اجرا می‌شود. ۵ (اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۲۱)
مدیریت و نظارت بر بهره‌برداری و اداره تاسیسات ایجاد شده در هر یک از شهرهای جدید یا شهرک‌ها که از طریق شرکت‌های وابسته (زیرمجموعه) ایجاد شده حسب مورد تا زمان تصدی سازمان‌های مربوط یا تحویل آن به سازمان مالکان شهرک. ۶ (اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۲۱)
انواع مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی، دولتی و غیر دولتی و تحصیل وام از موسسات اعتباری و پولی و سیستم بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و از طریق شرکت‌های وابسته (زیر مجموعه). ۷ (اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۲۱)
عقد قرارداد برای استفاده از خدمات مشورتی موسسات و شرکت‌های داخلی و خارجی برابر قوانین و مقررات مربوط. ۸ (اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۲۱)
صدور مجوزها و اعمال ضوابط و استانداردهای احداث و ایجاد تاسیسات در هر یک از شهرهای جدید یا شهرک‌ها براساس قوانین و مقررات مربوط. ۹ (اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۲۱)
حفظ حقوق و اعمال مالکیت دولت نسبت به اراضی متعلق به دولت در هر یک از شهرهای جدید یا حریم آنها و شهرک‌ها از طریق شرکت‌های وابسته (زیرمجموعه). ۱۰ (اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۲۱)
نظارت و کنترل بر حفظ و حراست اراضی و مستحدثات، فروش و نقل و انتقال املاک و واحدهای مسکونی، تجاری و تولیدی، (صنعتی، کارگاهی خدماتی و غیره) در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوط و از طریق شرکت‌های وابسته (زیرمجموعه). ۱۱ (اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۲۱)
نظارت بر عملکرد شرکت‌های وابسته (زیرمجموعه) و متقاضیان احداث شهر جدید یا شهرک و کنترل و هدایت آنها به منظور اجرای صحیح طرح‌های جامع و تفصیلی یا نقشه‌های اجرایی مربوط و انجام سایر وظایف محوله. ۱۲ (اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۲۱)
فراهم نمودن امکانات و زمینه‌های لازم برای جلب متقاضیان غیر دولتی برای ایجاد یا مشارکت در ایجاد شهرهای جدید و شهرک‌ها با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ۱۳ (اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۲۱)
مدیریت تجهیز منابع داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های شهرهای جدید یا شهرک‌ها، از قبیل انتشار اوراق مشارکت، تضمین یا اخذ تسهیلات برای اجرای تاسیسات زیر بنایی و غیره در قالب قوانین و مقررات مربوط. ۱۴ (اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۲۱)
تامین خدمات پشتیبانی و فنی تخصصی به شرکت‌های تابعه (زیر مجموعه). ۱۵ (اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۲۱)
اجرای سایر موارد ارجاعی یا تفویضی مرتبط از طرف وزیر مسکن و شهرسازی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت مادر تخصصی و این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط. ماده ۵
سرمایه شرکت مبلغ یکصد و هیجده میلیارد و پانصد و هشتاد و سه میلیون (۵۸۳/۰۰۰/۰۰۰/۱۱۸) ریال است که به (۵۸۳/۱۱۸) سهم یک میلیون ریالی تقسیم و کلاً متعلق به دولت و از محل بهای اسمی اراضی دولتی واگذار شده به شرکت تامین گردیده است. فصل دوم
ارکان شرکت ماده ۶
ارکان شرکت به شرح زیر است: الف
مجمع عمومی ب
هیات مدیره و مدیرعامل ج
بازرس (حسابرس) ماده ۷ (اصلاحی ۱۳۸۸/۰۹/۲۹)
نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی با وزیران مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور است. ریاست مجمع عمومی با وزیر مسکن و شهرسازی است و جلسات مجامع عمومی عادی و به طور فوق‌العاده با حضور سه عضو رسمیت یافته و تصمیمات با دو رای موافق معتبر است. ماده ۸
مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار به دعوت کتبی رئیس مجمع عمومی یا رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل برای تصویب صورت‌های مالی شرکت و برنامه و بودجه سال بعد شرکت و رسیدگی به سایر موضوعات مذکور در دستور جلسه تشکیل خواهد شد. مجمع عمومی عادی ممکن است در صورت لزوم به طور فوق‌العاده نیز تشکیل شود. دستور جلسات به همراه ضمایم باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه برای اعضای مجمع عمومی ارسال شود. ماده ۹
مجمع عمومی فوق‌العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده به تقاضای هر یک از اعضای مجمع عمومی، رئیس هیات مدیره، مدیرعامل و یا بازرس و به دعوت رئیس مجمع عمومی، رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل و با حضور رئیس مجمع عمومی تشکیل می‌گردد. ماده ۱۰
وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر است: ۱
تعیین و تصویب خط مشی کلی و اهداف و برنامه‌های شرکت. ۲
رسیدگی به گزارش و عملکرد هیات مدیره و گزارش بازرس (حسابرس) و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت‌های مالی شرکت و صورت‌های مالی تلفیقی شرکت و تقسیم سود ویژه شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ۳
تصویب بودجه سالانه شرکت و تغییرات آن با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ۴
تصویب جابه جایی اعتبار و درآمد بین شرکت‌های وابسته (زیرمجموعه) برای کمک به شرکت‌های وابسته (زیرمجموعه) زیان دیده و تامین هزینه‌های شرکت بنا به پیشنهاد هیات مدیره. ۵
تصویب تشکیلات شرکت و ایجاد شرکت‌های وابسته (زیرمجموعه) بنا به پیشنهاد هیات مدیره و با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ۶
تصویب ایجاد شعبه یا نمایندگی در مناطق مورد نیاز. ۷
اتخاذ تصمیم درباره آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی و سایر آیین‌نامه‌های شرکت و تغییرات آن و ارایه پیشنهاد به هیات وزیران برای تصویب. ۸
انتخاب اعضای هیات مدیره به پیشنهاد وزیر مسکن و شهرسازی. ۹
انتخاب بازرس (حسابرس) شرکت طبق قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی- مصوب ۱۳۷۲- و تعیین حق‌الزحمه وی با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ۱۰
تعیین حقوق و مزابای اعضای هیات مدیره در حدودی که شورای حقوق و دستمزد تعیین می‌کند و پاداش آنان با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ۱۱
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای انتشار آگهی‌های شرکت. ۱۲
تایید پیشنهاد هیات مدیره در مورد واگذاری انحلال، ادغام و تجدید ساختار شرکت‌های وابسته (زیرمجموعه) و ارائه پیشنهاد به مراجع مربوطه برای سیر مراحل قانونی. ۱۳
تصویب و ابلاغ ضوابط مشخص سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های تابعه (زیرمجموعه) مطابق قوانین و مقررات مربوط. ۱۴
اتخاذ تصمیم درباره مواردی که رئیس مجمع عمومی و یا هیات مدیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط در ارتباط با شرکت به مجمع عمومی پیشنهاد نمایند. ۱۵
تصویب انواع مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی، دولتی و غیردولتی، ئجهیز منابع داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های شهر جدید و همچنین انتشار اوراق مشارکت و تضمین اخذ تسهیلات از موسسات اعتباری پولی و سیستم بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ماده ۱۱
وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده به شرح زیر است: ۱
بررسی و تایید پیشنهاد تغییرات در مواد اساسنامه برای تصویب هیات وزیران. ۲
اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و کاهش سرمایه شرکت و پیشنهاد به هیات وزیران برای تصویب. ۳
بررسی و تایید پیشنهاد انحلال شرکت برای تصویب هیات وزیران و تعیین مدیران تصفیه. تبصره تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده با دو رای موافق که متضمن رای وزیر مسکن و شهرسازی باشد معتبر است. ماده ۱۲
هیات مدیره شرکت متشکل از پنج عضو اصلی است، رئیس هیات مدیره و مدیر عامل عنوان معاون وزیر مسکن و شهرسازی را خواهد داشت. مدیر عامل و اعضای هیات مدیره به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و تصویب مجمع یادشده به مدت سه سال انتخاب و منصوب می‌گردند و تا تجدید انتخابات در مقام خود باقی خواهند ماند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. در صورت بازنشستگی، استعفا، عزل، فوت و یا هر دلیل دیگر که ادامه فعالیت هریک از اعضای هیات مدیره غیرممکن گردد، جانشین آنان به ترتیب فوق تعیین می‌شود. عزل هریک از اعضای هیات مدیره شرکت از اختیارات مجمع عمومی می‌باشد. تبصره اعضای هیات مدیره شرکت مادر به عنوان امین سهام شرکت عمران شهرهای جدید در مجمع عمومی شرکت‌های وابسته (زیرمجموعه) بوده و رئیس هیات مدیره شرکت مادر رئیس مجمع عمومی شرکت‌های وابسته (زیرمجموعه) نیز می‌باشد. ماده ۱۳
تصدی هر نوع سمت دیگر اعم از موظف و غیرموظف در سایر شرکت‌های مادرتخصصی و شرکت‌های وابسته (زیرمجموعه) به آنها توسط اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت و شرکت‌های وابسته (زیرمجموعه) ممنوع است. ماده ۱۴
هیات مدیره در حدود موضوع فعالیت شرکت و مقررات این اساسنامه به جز مواردی که اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت خاص مجمع عمومی است دارای اختیارات لازم برای اجرای وظایف مصرح در اساسنامه، از جمله وظایف زیر می‌باشد: ۱
تهیه و پیشنهاد طرح تشکیلات شرکت برای تصویب مجمع عمومی در چارچوپ قوانین و مقررات مربوط. ۲
تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی و رفاهی شرکت و سایر آیین‌نامه‌ها برای اتخاذ تصمیم توسط مجمع عمومی. ۳
پیشنهاد صلح دعاوی یا ارجاع امر به داوری و تعیین داوری با حق صلح و سازش یا بدون آن و استرداد دعاوی برای تصویب مجمع عمومی (با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران). ۴
تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط در صورتی که عضو هیات مدیره نباشد. ۵
تهیه گزارش عملکرد سالانه، صورت‌های مالی شرکت و صورت‌های مالی تلفیقی شرکت برای تصویب مجمع عمومی که باید ظرف مهلت قانونی در اختیار بازرس (حسابرس) و اعضای مجمع عمومی قرار گیرد. ۶
تهیه گزارش بودجه سالانه شرکت با لحاظ درصد جابه جایی اعتبارات و درآمد شرکت‌های وابسته (زیرمجموعه) و درصد مورد نیاز جهت تامین هزینه‌های شرکت مادر برای تصویب مجمع عمومی. ۷
تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌ها و روش‌های اجرایی لازم با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ۸
بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی دریافت یا پرداخت تسهیلات اعتباری با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بودجه مصوب پس از تصویب مجمع عمومی. ۹
اتخاذ تصمیم نسبت به خرید هرگونه لوازم و اموال منقول و غیرمنقول که برای اجرای وظایف محوله لازم باشد و همچنین معاوضه اموال و اراضی و ساختمان‌های ملکی شرکت برای رفع نیازهای شرکت در چهارچوب بودجه مصوب با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ۱۰
خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز شهرهای جدید یا شهرک‌ها طبق قوانین و مقررات مربوط و اعمال روش‌های معاوضه یا مشارکت با مالکین. ۱۱
اتخاذ تصمیم در خصوص انجام تعهدات در راستای وظایف شرکت یا شرکت‌های وابسته (زیرمجموعه) با استفاده از روش‌های معاوضه و تهاتر در چارچوپ قوانین و مقررات مربوط. ۱۲
اتخاذ تصمیم در خصوص اعطای تخفیف در واگذاری زمین و مسکن در موارد ضروری و استثنایی در چارچوپ قوانین و مقررات مربوط. ۱۳
تصویب قیمت اراضی مورد خریداری شرکت خریداری می‌شود. ۱۴
پیشنهاد مدیرعامل به مجمع عمومی. ۱۵
پیشنهاد ضوابط مشخص سرمایه‌گذاری توسط شرکت تابعه (زیرمجموعه) به مجمع عمومی برای تصویب با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ۱۶
اتخاذ تصمیم در خصوص هر نوع مشارکت و سرمایه‌گذاری و تضمین شرکت‌های وابسته جهت اخذ وام و تسهیلات براساس چارچوب سیاست‌های کلی مورد نظر مصوبات مجمع عمومی. ۱۷
بررسی اعتبارات و درآمدهای شرکت‌های وابسته (زیرمجموعه)، تعیین شرکت‌های زیان ده و پیشنهاد درصد‌های لازم به منظور جابه جایی اعتبارات و درآمد و تامین هزینه‌های شرکت مادر به مجمع عمومی برای تصویب. ۱۸
تهیه طرح جامع شهرهای جدید از طریق شرکت‌های وابسته (زیرمجموعه) و ارایه آن به شورای عالی شهرسازی و معماری برای تصویب. ۱۹
ارایه طرح‌های تفصیلی شهرهای جدید و نقشه‌های اجرایی شهرک‌ها و باغ شهرها همچنین نقشه‌های تفکیکی زمین‌های داخل شهرهای جدید و شهرک‌ها و باغ شهرها و تغییرات بعدی آنها به مراجع صالح برای تصویب. ۲۰
اتخاذ تصمیم در مورد ایجاد شهر جدید یا شهرک از طریق انتخاب مجری. ۲۱
پیشنهاد انتشار اوراق مشارکت و یا تحصیل وام از موسسات اعتباری و پولی و سیستم بانکی در قالب قوانین و مقررات مربوط به مجمع عمومی برای تصویب. ۲۲
داشتن نمایندگی سهام و انجام وظایف مجمع عمومی شرکت‌های وابسته (زیرمجموعه) از جمله موارد مندرج در بندهای آتی. ۲۳
تصویب سیاست‌ها و خط مشی‌های شرکت‌های وابسته (زیرمجموعه) در چارچوب مصوبات مجمع عمومی. ۲۴
تصویب اساسنامه شرکت‌های وابسته (زیرمجموعه) و اصلاحات و ارایه آن جهت تصویب در مراجع ذی صلاح قانونی. ۲۵
عزل و نصب اعضای هیات مدیره و همچنین تعیین بازرس (حسابرس) شرکت‌های وابسته (زیرمجموعه) وفق قوانین و مقررات مربوط. ۲۶
تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیات مدیره شرکت‌های وابسته (زیرمجموعه) و حق‌الزحمه بازرس (حسابرس) با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ۲۷
بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد و صورت‌های مالی و بودجه سالانه شرکت‌های وابسته (زیر مجموعه). ۲۸
پیشنهاد ادغام یا انحلال یک یا چند شرکت وابسته (زیرمجموعه) به مجمع عمومی شرکت. ۲۹
نظارت بر عملکرد شرکت‌های وابسته (زیرمجموعه) و اخذ گزارش‌های آماری، صورت حساب‌های مالی و محاسباتی و بررسی آنها به منظور تایید و یا ارایه طریق و انجام اصلاحات و اتخاذ تصمیمات لازم. ۳۰
طراحی و ارایه برنامه‌های آموزشی به منظور ارتقاء توانایی‌های کادر مدیریت در شرکت‌های وابسته (زیرمجموعه) در چارچوب قوانین و مقررات ذی ربط. ۳۱
آماده سازی شرکت‌های وابسته (زیرمجموعه) قابل واگذاری برای فروش و پیشنهاد به مجمع عمومی برای تصویب. ۳۲
اصلاح ساختار، پیشنهاد قیمت پایه فروش طبق مقررات مربوط، پیشنهاد برنامه زمان بندی فروش شرکت‌های قابل واگذاری، ارایه اطلاعات کامل مالی و سایر اطلاعات مربوط و مستندات و مدارک مرتبط با تعیین قیمت پایه به سازمان خصوصی سازی با تایید مجمع عمومی. ماده ۱۵
جلسات هیات مدیره با حضور رئیس هیات مدیره و حداقل دو نفر از اعضا رسمیت داشته و تصمیمات متخذه با حداقل سه رای موافق معتبر است و تصمیمات با ذکر نظر اقلیت در دفتر مخصوص ثبت و به امضای اعضای حاضر در جلسه می‌رسد. ماده ۱۶
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بالاترین مقام اجرایی و اداری شرکت بوده و بر کلیه شرکت‌های زیرمجموعه نظارت دارد و مسئول حسن جریان کلیه امور و حفظ حقوق و منافع و اموال و سرمایه شرکت می‌باشد و برای اداره امور شرکت و اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره دارای هرگونه حقوق و اختیارات قانونی بوده و نمایندگی شرکت و دولت را در مقابل کلیه مراجع و مقامات قضایی، کشوری و لشگری و سازمان‌ها و موسسات و نهادها و بنیادها با حق توکیل دارد. ماده ۱۷
مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیات مدیره به او تفویض شده است، نماینده شرکت محسوب می‌شود و از طرف شرکت حق امضا دارد. ماده ۱۸
اهم وظایف مدیر عامل به شرح زیر است: ۱
اجرای مصوبات و تصمیمات هیات مدیره و مجمع عمومی. ۲
تهیه، تنظیم و پیشنهاد خط مشی، برنامه عملیاتی و بودجه سالانه شرکت به هیات مدیره. ۳
تهیه و تنظیم صورت‌های مالی سالانه شرکت و ارایه آن به هیات مدیره. ۴
تعیین روش‌های اجرایی در چارچوپ مقررات و آیین‌نامه‌ها و ابلاغ به واحدهای مربوط. ۵
تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به هیات مدیره. ۶
تهیه و پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیات مدیره در چارچوپ مصوبات مجمع عمومی. ۷
نظارت بر حسن اجرای آیین‌نامه‌های شرکت و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط. ۸
عزل و نصب و ارتقای کارکنان شرکت، تعیین حقوق و دستمزد پاداش، ترفیع و تنبیه آنها براساس قوانین و مقررات مربوط. ۹
اعمال نظارت‌های مالی و محاسباتی و حسابرسی و بازرسی کلیه قسمت‌های شرکت مستقیماً یا با تفویض اختیار به اعضای هیات مدیره یا کارکنان شرکت. ۱۰
مدیریت و نظارت بر بررسی گزارشات توجیهی و طرح مقدماتی احداث باغ شهر یا شهرک و صدور پروانه احداث شهرک یا باغ شهر و پروانه بهره‌برداری از آنها و سایر امور مربوط به شهرک‌ها در چارچوپ آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مربوط. ۱۱
نظارت و جلوگیری از تخلفات در احداث شهرهای جدید یا شهرک‌ها یا باغ شهرها و پیگیری متخلفین از طریق مراجع صالح. ۱۲
امضا و صدور مجوز احداث شهر جدید یا شهرک. ۱۳
انجام سایر وظایفی که مطابق قوانین و مقررات مربوط، به عهده مدیرعامل محول شده یا می‌شود. تبصره ۱
مدیر عامل به مسئولیت خود می‌تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از کارکنان شرکت تفویض نماید. تبصره ۲
در صورت انقضای مدت مدیریت مدیرعامل اقدامات وی تا تعیین مدیرعامل جدید نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرایی خواهد داشت. ماده ۱۹
افتتاح حساب در بانک‌ها، کلیه چک‌ها، اسناد، اوراق مالی، قراردادها و اسناد تعهد آور شرکت باید به امضای یکی از اعضای هیات مدیره (به انتخاب هیات مدیره) و رئیس هیات مدیره و مدیر عامل یا نماینده مجاز وی برسد. ضمناً کلیه چک‌ها علاوه بر امضای افراد یادشده باید امضای ذی حساب و یا نماینده وی را نیز داشته باشد. تبصره
کلیه مکاتبات اداری نیز با امضای مدیرعامل یا نماینده مجاز وی خواهد بود. ماده ۲۰
بازرس (حسابرس) شرکت که از سازمان حسابرسی یا از حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران - مصوب ۱۳۷۲- می‌باشد، بر اجرای مقررات اساسنامه و آیین‌نامه‌های مربوط نظارت داشته و صورت‌های مالی شرکت را رسیدگی و گزارشات لازم را برای مجمع عمومی تهیه می‌نماید و نیز کلیه وظایف و اختیاراتی را که به موجب قانون تجارت به عهده بازرس محول است انجام می‌دهد. بازرس نسخه ای از گزارش خود را حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به مقامات و مراجع مربوط ارایه می‌نماید. بازرس با اطلاع رئیس هیات مدیره و مدیر عامل حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک شرکت را دارد بدون اینکه در عملیات اجرایی دخالت کند و یا انجام وظایفش موجب وقفه ای در عملیات شرکت شود. فصل سوم
سایر مقررات ماده ۲۱
این شرکت و شرکت‌های وابسته (زیرمجموعه) از نظر سیاست‌ها، برنامه‌ها و سایر فعالیت‌های اجرایی تابع ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی می‌باشند. ماده ۲۲
سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال پایان می‌یابد، به استثنای اولین سال تاسیس شرکت که از تاریخ تشکیل شروع و آخر اسفند ماه همان سال ختم می‌گردد. ماده ۲۳
حساب‌های شرکت در پایان اسفند ماه بسته می‌شود، صورت‌های مالی هر سال باید در مواعد مقرر قانونی به بازرس تسلیم شود. ماده ۲۴
جابه جایی اعتبارات و درآمد شرکت‌های وابسته (زیرمجموعه) و درصد مورد نیاز جهت تامین هزینه‌های شرکت عنوان درآمد ندارد. ماده ۲۵
سرمایه‌گذاری از منابع داخلی شرکت برای ایجاد فضاهای آموزشی خدماتی، فرهنگی و مذهبی در شهر‌های جدید به عنوان پیش پرداخت مالیات‌های شرکت مادر و هر یک از شرکت‌های وابسته (زیرمجموعه) به حساب مالیات‌های قطعی شده آنها منظور می‌شود. ماده ۲۶
مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده براساس قوانین ومقررات مربوط از جمله قانون ایجاد شهر‌های جدید - مصوب ۱۳۸۰ - و آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده و قانون زمین شهری و آیین‌نامه اجرایی آن و سایر دستورالعمل‌های مربوط عمل خواهد شد. اساسنامه به موجب نامه‌های شماره ۳۵۴۰۱/۳۰/۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۵/۲۹ و شماره ۳۷۱۶۴/۳۰/۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۰۱شورای نگهبان به تایید شورای یاد شده رسیده است.

محمدرضا رحیمی - معاون اول رئیس جمهور

کلیات و سرمایه ماده ۱
شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی) که در این اساسنامه به اختصار «شرکت» نامیده می‌شود، شرکتی است دولتی تابع وزارت مسکن و شهرسازی و مرکز آن در تهران و دارای شرکت‌های وابسته (زیرمجموعه) می‌باشد و می‌تواند در صورت لزوم و حسب مورد با تصویب مجمع عمومی، به منظور ایجاد شهرهای جدید در کشور وفق مقررات مربوط، شرکت یا شرکت‌های وابسته (زیرمجموعه) پس از طی مراحل قانونی تاسیس و یا از طریق ایجاد شعب یا نمایندگی اقدام نماید. ماده ۲
شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و طبق این اساسنامه اداره می‌شود. ماده ۳
هدف از تشکیل شرکت، راهبری و ساماندهی فعالیت‌های تصدی دولت در زمینه‌های زیر می‌باشد: الف
بررسی نیازها و تقاضاهای بالقوه و امکان سنجی برای توزیع متناسب جمعیت و اشتغال در سطح کشور و سرریز جمعیتی کلان شهر‌های کشور در نقاط مورد نظر براساس طرح‌های کالبدی ملی و منطقه ای و ناحیه ای به منظور پیشگیری از توسعه بی رویه شهرهای بزرگ و استفاده بهینه از منابع آب و خاک و انرژی. ب
تکمیل و اصلاح شبکه مراکز جمعیتی و مدیریت ایجاد مناطق جمعیتی برنامه‌ریزی شده و جلوگیری از ایجاد حاشیه نشینی در کلان شهرها و همچنین جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی پیرامون شهرهای مذکور و فراهم ساختن زمینه‌های کاهش آلودگی‌های زیست محیطی. ج
کمک به اجرای کمی و کیفی برنامه‌های توسعه مسکن و ایجاد تعادل در بازار مسکن و ایجاد بستر مناسب برای احیای ارزش‌های شهرسازی و معماری ایرانی - اسلامی. د
برنامه‌ریزی جامع کنترل و نظارت و پیگیری وظایف حاکمیتی دولت برای ایجاد شهرهای جدید، شهرک‌ها و باغ شهرها در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرهای کشور و تامین زیر بناها و زیرساخت‌های آن‌ها در چارچوپ سیاست‌های وزارت مسکن و شهرسازی و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و جذب سرمایه‌گذاری بخش‌های خصوصی و تعاونی و غیردولتی در جهت تحقق اهداف فوق و همچنین هدایت، حمایت و نظارت بر ساخت و سازهای بخش‌های مذکور در شهر‌های جدید، شهرک‌ها و باغ شهرها. ماده ۴
موضوع فعالیت و وظایف شرکت عبارت است از: ۱
ساماندهی، راهبری و مدیریت ایجاد شهرها یا شهرک‌های جدید در کشور با توجه به مطالعات و یا طرح‌های کالبدی ملی و منطقه ای و ناحیه ای که به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده یا می‌رسد. تبصره ۱
منظور از شهر جدید در این اساسنامه، به استناد ماده یک قانون ایجاد شهرهای جدید نقاط جمعیتی است که در چهارچوب طرح مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خارج از محدوده و حریم شهرها (هر کدام که بزرگتر باشد) برای اسکان حداقل سی هزار نفر به اضافه ساختمان‌ها و تاسیسات مورد نیاز عمومی، خدماتی، اجتماعی و اقتصادی سا کنان آن پیش‌بینی می‌شود. تبصره ۲
منظور از شهرک در این اساسنامه شهرک‌های مسکونی و یا غیرمسکونی با عملکرد خاص مانند توریستی، تفریحی، فصلی، زیارتی و غیره (به استثنای شهرک‌های صنعتی) خارج از محدوده و حریم شهرها است که به موجب ماده (۷) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن - مصوب۱۳۵۳ -، آیین‌نامه استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده و حریم شهرها و آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مدیریت ایجاد و احداث آنها (توسط بخش دولتی یا غیر دولتی) و نظارت بر رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری کشور در آنها، از وظایف وزارت مسکن و شهرسازی شناخته شده است. ۲
مطالعه و بررسی طرح‌های کالبدی ملی، منطقه ای و ناحیه ای مصوب و پیشنهاد نقاط جمعیتی جدید دارای توجیه اقتصادی به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با رعایت ماده (۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن. ۳ (منسوخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱)
صدور مجوز احداث شهر جدید یا شهرک یا باغ شهر در چارچوب مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران. ۳ (اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۲۱)
مدیریت تهیه طرح‌های جامع و تفصیلی شهرهای جدید و نقشه‌های تفکیکی اراضی و تغییرات بعدی آنها و نقشه‌های اجرایی شهرک‌ها و باغ شهرها که حسب مورد از طریق شهرک‌های وابسته (زیرمجموعه) یا بخش خصوصی یا تعاونی تهیه می‌شود در چارچوب قانون ایجاد شهرهای جدید و آیین‌نامه‌ها و دستورا لعمل‌های مربوط به ایجاد و احداث شهر جدید و شهرک. ۴ (اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۲۱)
مدیریت و نظارت بر آماده سازی، احداث بنا و تاسیسات و تجهیزات شهری و خدماتی و تولیدی و تجاری که از طریق شرکت‌های وابسته (زیرمجموعه) اجرا می‌شود. ۵ (اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۲۱)
مدیریت و نظارت بر بهره‌برداری و اداره تاسیسات ایجاد شده در هر یک از شهرهای جدید یا شهرک‌ها که از طریق شرکت‌های وابسته (زیرمجموعه) ایجاد شده حسب مورد تا زمان تصدی سازمان‌های مربوط یا تحویل آن به سازمان مالکان شهرک. ۶ (اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۲۱)
انواع مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی، دولتی و غیر دولتی و تحصیل وام از موسسات اعتباری و پولی و سیستم بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و از طریق شرکت‌های وابسته (زیر مجموعه). ۷ (اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۲۱)
عقد قرارداد برای استفاده از خدمات مشورتی موسسات و شرکت‌های داخلی و خارجی برابر قوانین و مقررات مربوط. ۸ (اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۲۱)
صدور مجوزها و اعمال ضوابط و استانداردهای احداث و ایجاد تاسیسات در هر یک از شهرهای جدید یا شهرک‌ها براساس قوانین و مقررات مربوط. ۹ (اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۲۱)
حفظ حقوق و اعمال مالکیت دولت نسبت به اراضی متعلق به دولت در هر یک از شهرهای جدید یا حریم آنها و شهرک‌ها از طریق شرکت‌های وابسته (زیرمجموعه). ۱۰ (اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۲۱)
نظارت و کنترل بر حفظ و حراست اراضی و مستحدثات، فروش و نقل و انتقال املاک و واحدهای مسکونی، تجاری و تولیدی، (صنعتی، کارگاهی خدماتی و غیره) در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوط و از طریق شرکت‌های وابسته (زیرمجموعه). ۱۱ (اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۲۱)
نظارت بر عملکرد شرکت‌های وابسته (زیرمجموعه) و متقاضیان احداث شهر جدید یا شهرک و کنترل و هدایت آنها به منظور اجرای صحیح طرح‌های جامع و تفصیلی یا نقشه‌های اجرایی مربوط و انجام سایر وظایف محوله. ۱۲ (اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۲۱)
فراهم نمودن امکانات و زمینه‌های لازم برای جلب متقاضیان غیر دولتی برای ایجاد یا مشارکت در ایجاد شهرهای جدید و شهرک‌ها با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ۱۳ (اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۲۱)
مدیریت تجهیز منابع داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های شهرهای جدید یا شهرک‌ها، از قبیل انتشار اوراق مشارکت، تضمین یا اخذ تسهیلات برای اجرای تاسیسات زیر بنایی و غیره در قالب قوانین و مقررات مربوط. ۱۴ (اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۲۱)
تامین خدمات پشتیبانی و فنی تخصصی به شرکت‌های تابعه (زیر مجموعه). ۱۵ (اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۲۱)
اجرای سایر موارد ارجاعی یا تفویضی مرتبط از طرف وزیر مسکن و شهرسازی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت مادر تخصصی و این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط. ماده ۵
سرمایه شرکت مبلغ یکصد و هیجده میلیارد و پانصد و هشتاد و سه میلیون (۵۸۳/۰۰۰/۰۰۰/۱۱۸) ریال است که به (۵۸۳/۱۱۸) سهم یک میلیون ریالی تقسیم و کلاً متعلق به دولت و از محل بهای اسمی اراضی دولتی واگذار شده به شرکت تامین گردیده است. فصل دوم
ارکان شرکت ماده ۶
ارکان شرکت به شرح زیر است: الف
مجمع عمومی ب
هیات مدیره و مدیرعامل ج
بازرس (حسابرس) ماده ۷ (اصلاحی ۱۳۸۸/۰۹/۲۹)
نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی با وزیران مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور است. ریاست مجمع عمومی با وزیر مسکن و شهرسازی است و جلسات مجامع عمومی عادی و به طور فوق‌العاده با حضور سه عضو رسمیت یافته و تصمیمات با دو رای موافق معتبر است. ماده ۸
مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار به دعوت کتبی رئیس مجمع عمومی یا رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل برای تصویب صورت‌های مالی شرکت و برنامه و بودجه سال بعد شرکت و رسیدگی به سایر موضوعات مذکور در دستور جلسه تشکیل خواهد شد. مجمع عمومی عادی ممکن است در صورت لزوم به طور فوق‌العاده نیز تشکیل شود. دستور جلسات به همراه ضمایم باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه برای اعضای مجمع عمومی ارسال شود. ماده ۹
مجمع عمومی فوق‌العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده به تقاضای هر یک از اعضای مجمع عمومی، رئیس هیات مدیره، مدیرعامل و یا بازرس و به دعوت رئیس مجمع عمومی، رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل و با حضور رئیس مجمع عمومی تشکیل می‌گردد. ماده ۱۰
وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر است: ۱
تعیین و تصویب خط مشی کلی و اهداف و برنامه‌های شرکت. ۲
رسیدگی به گزارش و عملکرد هیات مدیره و گزارش بازرس (حسابرس) و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت‌های مالی شرکت و صورت‌های مالی تلفیقی شرکت و تقسیم سود ویژه شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ۳
تصویب بودجه سالانه شرکت و تغییرات آن با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ۴
تصویب جابه جایی اعتبار و درآمد بین شرکت‌های وابسته (زیرمجموعه) برای کمک به شرکت‌های وابسته (زیرمجموعه) زیان دیده و تامین هزینه‌های شرکت بنا به پیشنهاد هیات مدیره. ۵
تصویب تشکیلات شرکت و ایجاد شرکت‌های وابسته (زیرمجموعه) بنا به پیشنهاد هیات مدیره و با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ۶
تصویب ایجاد شعبه یا نمایندگی در مناطق مورد نیاز. ۷
اتخاذ تصمیم درباره آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی و سایر آیین‌نامه‌های شرکت و تغییرات آن و ارایه پیشنهاد به هیات وزیران برای تصویب. ۸
انتخاب اعضای هیات مدیره به پیشنهاد وزیر مسکن و شهرسازی. ۹
انتخاب بازرس (حسابرس) شرکت طبق قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی- مصوب ۱۳۷۲- و تعیین حق‌الزحمه وی با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ۱۰
تعیین حقوق و مزابای اعضای هیات مدیره در حدودی که شورای حقوق و دستمزد تعیین می‌کند و پاداش آنان با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ۱۱
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای انتشار آگهی‌های شرکت. ۱۲
تایید پیشنهاد هیات مدیره در مورد واگذاری انحلال، ادغام و تجدید ساختار شرکت‌های وابسته (زیرمجموعه) و ارائه پیشنهاد به مراجع مربوطه برای سیر مراحل قانونی. ۱۳
تصویب و ابلاغ ضوابط مشخص سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های تابعه (زیرمجموعه) مطابق قوانین و مقررات مربوط. ۱۴
اتخاذ تصمیم درباره مواردی که رئیس مجمع عمومی و یا هیات مدیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط در ارتباط با شرکت به مجمع عمومی پیشنهاد نمایند. ۱۵
تصویب انواع مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی، دولتی و غیردولتی، ئجهیز منابع داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های شهر جدید و همچنین انتشار اوراق مشارکت و تضمین اخذ تسهیلات از موسسات اعتباری پولی و سیستم بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ماده ۱۱
وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده به شرح زیر است: ۱
بررسی و تایید پیشنهاد تغییرات در مواد اساسنامه برای تصویب هیات وزیران. ۲
اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و کاهش سرمایه شرکت و پیشنهاد به هیات وزیران برای تصویب. ۳
بررسی و تایید پیشنهاد انحلال شرکت برای تصویب هیات وزیران و تعیین مدیران تصفیه. تبصره تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده با دو رای موافق که متضمن رای وزیر مسکن و شهرسازی باشد معتبر است. ماده ۱۲
هیات مدیره شرکت متشکل از پنج عضو اصلی است، رئیس هیات مدیره و مدیر عامل عنوان معاون وزیر مسکن و شهرسازی را خواهد داشت. مدیر عامل و اعضای هیات مدیره به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و تصویب مجمع یادشده به مدت سه سال انتخاب و منصوب می‌گردند و تا تجدید انتخابات در مقام خود باقی خواهند ماند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. در صورت بازنشستگی، استعفا، عزل، فوت و یا هر دلیل دیگر که ادامه فعالیت هریک از اعضای هیات مدیره غیرممکن گردد، جانشین آنان به ترتیب فوق تعیین می‌شود. عزل هریک از اعضای هیات مدیره شرکت از اختیارات مجمع عمومی می‌باشد. تبصره اعضای هیات مدیره شرکت مادر به عنوان امین سهام شرکت عمران شهرهای جدید در مجمع عمومی شرکت‌های وابسته (زیرمجموعه) بوده و رئیس هیات مدیره شرکت مادر رئیس مجمع عمومی شرکت‌های وابسته (زیرمجموعه) نیز می‌باشد. ماده ۱۳
تصدی هر نوع سمت دیگر اعم از موظف و غیرموظف در سایر شرکت‌های مادرتخصصی و شرکت‌های وابسته (زیرمجموعه) به آنها توسط اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت و شرکت‌های وابسته (زیرمجموعه) ممنوع است. ماده ۱۴
هیات مدیره در حدود موضوع فعالیت شرکت و مقررات این اساسنامه به جز مواردی که اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت خاص مجمع عمومی است دارای اختیارات لازم برای اجرای وظایف مصرح در اساسنامه، از جمله وظایف زیر می‌باشد: ۱
تهیه و پیشنهاد طرح تشکیلات شرکت برای تصویب مجمع عمومی در چارچوپ قوانین و مقررات مربوط. ۲
تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی و رفاهی شرکت و سایر آیین‌نامه‌ها برای اتخاذ تصمیم توسط مجمع عمومی. ۳
پیشنهاد صلح دعاوی یا ارجاع امر به داوری و تعیین داوری با حق صلح و سازش یا بدون آن و استرداد دعاوی برای تصویب مجمع عمومی (با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران). ۴
تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط در صورتی که عضو هیات مدیره نباشد. ۵
تهیه گزارش عملکرد سالانه، صورت‌های مالی شرکت و صورت‌های مالی تلفیقی شرکت برای تصویب مجمع عمومی که باید ظرف مهلت قانونی در اختیار بازرس (حسابرس) و اعضای مجمع عمومی قرار گیرد. ۶
تهیه گزارش بودجه سالانه شرکت با لحاظ درصد جابه جایی اعتبارات و درآمد شرکت‌های وابسته (زیرمجموعه) و درصد مورد نیاز جهت تامین هزینه‌های شرکت مادر برای تصویب مجمع عمومی. ۷
تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌ها و روش‌های اجرایی لازم با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ۸
بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی دریافت یا پرداخت تسهیلات اعتباری با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بودجه مصوب پس از تصویب مجمع عمومی. ۹
اتخاذ تصمیم نسبت به خرید هرگونه لوازم و اموال منقول و غیرمنقول که برای اجرای وظایف محوله لازم باشد و همچنین معاوضه اموال و اراضی و ساختمان‌های ملکی شرکت برای رفع نیازهای شرکت در چهارچوب بودجه مصوب با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ۱۰
خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز شهرهای جدید یا شهرک‌ها طبق قوانین و مقررات مربوط و اعمال روش‌های معاوضه یا مشارکت با مالکین. ۱۱
اتخاذ تصمیم در خصوص انجام تعهدات در راستای وظایف شرکت یا شرکت‌های وابسته (زیرمجموعه) با استفاده از روش‌های معاوضه و تهاتر در چارچوپ قوانین و مقررات مربوط. ۱۲
اتخاذ تصمیم در خصوص اعطای تخفیف در واگذاری زمین و مسکن در موارد ضروری و استثنایی در چارچوپ قوانین و مقررات مربوط. ۱۳
تصویب قیمت اراضی مورد خریداری شرکت خریداری می‌شود. ۱۴
پیشنهاد مدیرعامل به مجمع عمومی. ۱۵
پیشنهاد ضوابط مشخص سرمایه‌گذاری توسط شرکت تابعه (زیرمجموعه) به مجمع عمومی برای تصویب با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ۱۶
اتخاذ تصمیم در خصوص هر نوع مشارکت و سرمایه‌گذاری و تضمین شرکت‌های وابسته جهت اخذ وام و تسهیلات براساس چارچوب سیاست‌های کلی مورد نظر مصوبات مجمع عمومی. ۱۷
بررسی اعتبارات و درآمدهای شرکت‌های وابسته (زیرمجموعه)، تعیین شرکت‌های زیان ده و پیشنهاد درصد‌های لازم به منظور جابه جایی اعتبارات و درآمد و تامین هزینه‌های شرکت مادر به مجمع عمومی برای تصویب. ۱۸
تهیه طرح جامع شهرهای جدید از طریق شرکت‌های وابسته (زیرمجموعه) و ارایه آن به شورای عالی شهرسازی و معماری برای تصویب. ۱۹
ارایه طرح‌های تفصیلی شهرهای جدید و نقشه‌های اجرایی شهرک‌ها و باغ شهرها همچنین نقشه‌های تفکیکی زمین‌های داخل شهرهای جدید و شهرک‌ها و باغ شهرها و تغییرات بعدی آنها به مراجع صالح برای تصویب. ۲۰
اتخاذ تصمیم در مورد ایجاد شهر جدید یا شهرک از طریق انتخاب مجری. ۲۱
پیشنهاد انتشار اوراق مشارکت و یا تحصیل وام از موسسات اعتباری و پولی و سیستم بانکی در قالب قوانین و مقررات مربوط به مجمع عمومی برای تصویب. ۲۲
داشتن نمایندگی سهام و انجام وظایف مجمع عمومی شرکت‌های وابسته (زیرمجموعه) از جمله موارد مندرج در بندهای آتی. ۲۳
تصویب سیاست‌ها و خط مشی‌های شرکت‌های وابسته (زیرمجموعه) در چارچوب مصوبات مجمع عمومی. ۲۴
تصویب اساسنامه شرکت‌های وابسته (زیرمجموعه) و اصلاحات و ارایه آن جهت تصویب در مراجع ذی صلاح قانونی. ۲۵
عزل و نصب اعضای هیات مدیره و همچنین تعیین بازرس (حسابرس) شرکت‌های وابسته (زیرمجموعه) وفق قوانین و مقررات مربوط. ۲۶
تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیات مدیره شرکت‌های وابسته (زیرمجموعه) و حق‌الزحمه بازرس (حسابرس) با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ۲۷
بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد و صورت‌های مالی و بودجه سالانه شرکت‌های وابسته (زیر مجموعه). ۲۸
پیشنهاد ادغام یا انحلال یک یا چند شرکت وابسته (زیرمجموعه) به مجمع عمومی شرکت. ۲۹
نظارت بر عملکرد شرکت‌های وابسته (زیرمجموعه) و اخذ گزارش‌های آماری، صورت حساب‌های مالی و محاسباتی و بررسی آنها به منظور تایید و یا ارایه طریق و انجام اصلاحات و اتخاذ تصمیمات لازم. ۳۰
طراحی و ارایه برنامه‌های آموزشی به منظور ارتقاء توانایی‌های کادر مدیریت در شرکت‌های وابسته (زیرمجموعه) در چارچوب قوانین و مقررات ذی ربط. ۳۱
آماده سازی شرکت‌های وابسته (زیرمجموعه) قابل واگذاری برای فروش و پیشنهاد به مجمع عمومی برای تصویب. ۳۲
اصلاح ساختار، پیشنهاد قیمت پایه فروش طبق مقررات مربوط، پیشنهاد برنامه زمان بندی فروش شرکت‌های قابل واگذاری، ارایه اطلاعات کامل مالی و سایر اطلاعات مربوط و مستندات و مدارک مرتبط با تعیین قیمت پایه به سازمان خصوصی سازی با تایید مجمع عمومی. ماده ۱۵
جلسات هیات مدیره با حضور رئیس هیات مدیره و حداقل دو نفر از اعضا رسمیت داشته و تصمیمات متخذه با حداقل سه رای موافق معتبر است و تصمیمات با ذکر نظر اقلیت در دفتر مخصوص ثبت و به امضای اعضای حاضر در جلسه می‌رسد. ماده ۱۶
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بالاترین مقام اجرایی و اداری شرکت بوده و بر کلیه شرکت‌های زیرمجموعه نظارت دارد و مسئول حسن جریان کلیه امور و حفظ حقوق و منافع و اموال و سرمایه شرکت می‌باشد و برای اداره امور شرکت و اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره دارای هرگونه حقوق و اختیارات قانونی بوده و نمایندگی شرکت و دولت را در مقابل کلیه مراجع و مقامات قضایی، کشوری و لشگری و سازمان‌ها و موسسات و نهادها و بنیادها با حق توکیل دارد. ماده ۱۷
مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیات مدیره به او تفویض شده است، نماینده شرکت محسوب می‌شود و از طرف شرکت حق امضا دارد. ماده ۱۸
اهم وظایف مدیر عامل به شرح زیر است: ۱
اجرای مصوبات و تصمیمات هیات مدیره و مجمع عمومی. ۲
تهیه، تنظیم و پیشنهاد خط مشی، برنامه عملیاتی و بودجه سالانه شرکت به هیات مدیره. ۳
تهیه و تنظیم صورت‌های مالی سالانه شرکت و ارایه آن به هیات مدیره. ۴
تعیین روش‌های اجرایی در چارچوپ مقررات و آیین‌نامه‌ها و ابلاغ به واحدهای مربوط. ۵
تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به هیات مدیره. ۶
تهیه و پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیات مدیره در چارچوپ مصوبات مجمع عمومی. ۷
نظارت بر حسن اجرای آیین‌نامه‌های شرکت و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط. ۸
عزل و نصب و ارتقای کارکنان شرکت، تعیین حقوق و دستمزد پاداش، ترفیع و تنبیه آنها براساس قوانین و مقررات مربوط. ۹
اعمال نظارت‌های مالی و محاسباتی و حسابرسی و بازرسی کلیه قسمت‌های شرکت مستقیماً یا با تفویض اختیار به اعضای هیات مدیره یا کارکنان شرکت. ۱۰
مدیریت و نظارت بر بررسی گزارشات توجیهی و طرح مقدماتی احداث باغ شهر یا شهرک و صدور پروانه احداث شهرک یا باغ شهر و پروانه بهره‌برداری از آنها و سایر امور مربوط به شهرک‌ها در چارچوپ آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مربوط. ۱۱
نظارت و جلوگیری از تخلفات در احداث شهرهای جدید یا شهرک‌ها یا باغ شهرها و پیگیری متخلفین از طریق مراجع صالح. ۱۲
امضا و صدور مجوز احداث شهر جدید یا شهرک. ۱۳
انجام سایر وظایفی که مطابق قوانین و مقررات مربوط، به عهده مدیرعامل محول شده یا می‌شود. تبصره ۱
مدیر عامل به مسئولیت خود می‌تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از کارکنان شرکت تفویض نماید. تبصره ۲
در صورت انقضای مدت مدیریت مدیرعامل اقدامات وی تا تعیین مدیرعامل جدید نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرایی خواهد داشت. ماده ۱۹
افتتاح حساب در بانک‌ها، کلیه چک‌ها، اسناد، اوراق مالی، قراردادها و اسناد تعهد آور شرکت باید به امضای یکی از اعضای هیات مدیره (به انتخاب هیات مدیره) و رئیس هیات مدیره و مدیر عامل یا نماینده مجاز وی برسد. ضمناً کلیه چک‌ها علاوه بر امضای افراد یادشده باید امضای ذی حساب و یا نماینده وی را نیز داشته باشد. تبصره
کلیه مکاتبات اداری نیز با امضای مدیرعامل یا نماینده مجاز وی خواهد بود. ماده ۲۰
بازرس (حسابرس) شرکت که از سازمان حسابرسی یا از حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران - مصوب ۱۳۷۲- می‌باشد، بر اجرای مقررات اساسنامه و آیین‌نامه‌های مربوط نظارت داشته و صورت‌های مالی شرکت را رسیدگی و گزارشات لازم را برای مجمع عمومی تهیه می‌نماید و نیز کلیه وظایف و اختیاراتی را که به موجب قانون تجارت به عهده بازرس محول است انجام می‌دهد. بازرس نسخه ای از گزارش خود را حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به مقامات و مراجع مربوط ارایه می‌نماید. بازرس با اطلاع رئیس هیات مدیره و مدیر عامل حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک شرکت را دارد بدون اینکه در عملیات اجرایی دخالت کند و یا انجام وظایفش موجب وقفه ای در عملیات شرکت شود. فصل سوم
سایر مقررات ماده ۲۱
این شرکت و شرکت‌های وابسته (زیرمجموعه) از نظر سیاست‌ها، برنامه‌ها و سایر فعالیت‌های اجرایی تابع ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی می‌باشند. ماده ۲۲
سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال پایان می‌یابد، به استثنای اولین سال تاسیس شرکت که از تاریخ تشکیل شروع و آخر اسفند ماه همان سال ختم می‌گردد. ماده ۲۳
حساب‌های شرکت در پایان اسفند ماه بسته می‌شود، صورت‌های مالی هر سال باید در مواعد مقرر قانونی به بازرس تسلیم شود. ماده ۲۴
جابه جایی اعتبارات و درآمد شرکت‌های وابسته (زیرمجموعه) و درصد مورد نیاز جهت تامین هزینه‌های شرکت عنوان درآمد ندارد. ماده ۲۵
سرمایه‌گذاری از منابع داخلی شرکت برای ایجاد فضاهای آموزشی خدماتی، فرهنگی و مذهبی در شهر‌های جدید به عنوان پیش پرداخت مالیات‌های شرکت مادر و هر یک از شرکت‌های وابسته (زیرمجموعه) به حساب مالیات‌های قطعی شده آنها منظور می‌شود. ماده ۲۶
مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده براساس قوانین ومقررات مربوط از جمله قانون ایجاد شهر‌های جدید - مصوب ۱۳۸۰ - و آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده و قانون زمین شهری و آیین‌نامه اجرایی آن و سایر دستورالعمل‌های مربوط عمل خواهد شد. اساسنامه به موجب نامه‌های شماره ۳۵۴۰۱/۳۰/۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۵/۲۹ و شماره ۳۷۱۶۴/۳۰/۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۰۱شورای نگهبان به تایید شورای یاد شده رسیده است.

محمدرضا رحیمی - معاون اول رئیس جمهور